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來源：懷集縣人民檢察院

2021年12月17日，由懷集縣檢察院提起公訴的被告人郭某明、孔某成涉嫌洗錢罪兩案依法宣判?？h法院采納該院認定的犯罪事實及量刑，兩被告人分別被判處拘役三個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一千元。這是懷集縣轄區內首次以洗錢罪宣判的刑事案件。

三更半夜幫忙提現，偷為他人轉“放行費”

敏銳察覺犯罪線索，檢察機關主動出擊

2021年8月份，懷集縣檢察院在對近五年辦理的洗錢罪所涉七類上游犯罪案件進行排查時，發現莫某、郭某受賄罪案可能存在洗錢線索，并于8月25日將線索移送懷集縣公安局。經前期對接，懷集縣公安局迅速核查線索并于同日以洗錢罪對郭某明進行立案偵查。9月10日，懷集縣公安局書面邀請縣檢察院指派檢察官提前介入。

檢察官介入后，立即引導公安機關對犯罪嫌疑人是否與上游犯罪嫌疑人通謀、是否明知轉賬資金性質、是否存在異常交易情況等方面開展偵查。在多方的共同努力下，該案的證據鏈條逐漸明晰，為后續提起公訴、指控犯罪提供有力保障。

加強辦案釋法說理，嫌疑人終認罪認罰

2021年12月8日，懷集縣公安局以犯罪嫌疑人郭某明、孔某成涉嫌洗錢罪兩案移送縣檢察院審查起訴。兩犯罪嫌疑人表示他們沒有拿到一分錢的好處，只是出于好心幫助了郭某華提現，為什么構成洗錢罪呢？縣檢察院分管副檢察長指出，辦案同時也要讓犯罪嫌疑人認識到自己的錯誤，自愿接受處罰。經與承辦人多次對犯罪嫌疑人耐心開展釋法說理工作，最終犯罪嫌疑人認可本院指控的罪名、犯罪事實和量刑建議，自愿簽署《認罪認罰具結書》。2021年12月18日，該案開庭審理，犯罪嫌疑人未提出異議，主動繳納罰金，當庭表示不上訴。

維護國家金融秩序，檢察機關強化保障

“穩金融”在“六穩”“六保”中起著至關重要的作用。為了有效防范和打擊洗錢犯罪活動，接下來懷集縣檢察院將持續推動建立健全內外聯動機制，切實深化檢察機關與公安機關、人民銀行、法院在洗錢犯罪的線索移送、立案偵查、審查起訴工作中的相互配合協作，提升打擊洗錢違法犯罪合力，為防范化解重大風險、維護金融安全貢獻檢察智慧！