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來源：正義網(wǎng)

11月29日,山東省無棣縣檢察院辦理的首起洗錢案一審宣判,被告人仝某、何某被以洗錢罪判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金5000元。

2018年3月25日,與仝某、何某夫婦住在一起的女婿谷某將12萬元現(xiàn)金交給他們,讓二人將該款項轉(zhuǎn)交給制毒人員李某,二人以谷某交代不能都拿走為由截留了3萬元,將9萬元交給了李某。次日,公安機關(guān)將谷某、李某等人抓獲,在仝某家中提取8個塑料桶(其中1個桶盛有制毒原材料)等物品。仝某承認是谷某將塑料桶存放家中,但表示不知道桶中裝的是什么物品,且未供述3萬元毒資的相關(guān)情況。后仝某夫婦于今年3月將其中的2.8萬元存入銀行,剩余的2000元留在家中備用。

無棣縣檢察院受理該案后,該院檢察長經(jīng)全案審查,研判分析,補充了李某等相關(guān)證人證言的材料。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),明知系毒品犯罪等六類犯罪所得,協(xié)助保管、轉(zhuǎn)移贓款、存入銀行賬戶等行為均構(gòu)成洗錢犯罪,辦案檢察官認為,仝某、何某截留毒資3萬元的事實清楚,二人明知谷某因涉毒被抓,對該筆錢涉毒應(yīng)該知曉,該案證據(jù)鏈條完整,二人的行為構(gòu)成洗錢罪。

在審查起訴階段認罪認罰的仝某、何某,在開庭時突然當(dāng)庭翻供,否認知道該款項系毒品犯罪所得,公訴人通過谷某、李某均涉毒被抓以及公安機關(guān)曾到其家中調(diào)查提取涉毒物品等情節(jié)進行了充分闡釋。第一次庭審后,兩名被告人認識到了自己的犯罪行為,又向法院提交了認罪認罰具結(jié)書,法院經(jīng)審理對二人作出了上述判決。