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來源：《零距離》

12月22日，常州市武進警方召開新聞發布會，通報：近日，他們成功打掉一個為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙提供支付結算通道的洗錢團伙，該團伙涉案的對公賬戶有300余個賬戶、交易流水20余萬條，涉案金額達5.45億元。其上下游關聯賬戶的資金量更是高達數百億元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

2020年11月2日，常州市武進公安分局馬杭派出所接到轄區某銀行工作人員報警稱，“客戶”程某云自2019年5月9日起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個單位結算賬戶，包括一個對公賬號和一張單位結算卡。根據該線索，2020年12月30日，馬杭派出所將涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相繼抓獲。經審查，二人交代了冒用程某明的身份信息辦理一個單位結算賬戶，并將該賬戶出售給“趙某龍”而從中獲利的犯罪事實。

在創新“數據研判、線索流轉、深挖擴線、精準打擊”的工作模式下，分局經偵大隊民警在獲取情況后，隨即組織警力展開調查，對案件進一步梳理。民警發現，被冒用身份的程某明是長期癱瘓在家的病人，而以程某明身份作為公司高管所關聯的注冊公司卻達18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。

通過對這些公司其他高管信息關聯和層層篩查，警方共梳理出75家關聯公司。經調查發現，這些公司高管高度重合，注冊公司的實際代辦人員也高度重合。民警通過實地走訪，發現上述公司并無實際辦公地點，且無任何納稅記錄。其中，僅以程某云、張某麗等人在常州注冊的25家空殼公司，其開設的對公賬戶在2019年6月至10月間資金流水達5.45億元。

通過綜合分析研判，以犯罪嫌疑人趙某龍、周某華等人為首的犯罪團伙浮出水面。經查，趙某龍、周某華等人合伙在常州成立常州旋翼財稅咨詢有限公司，通過統一的委托代理手法，利誘程某云、張某麗等人成立空殼公司，并在各大銀行開立銀行對公賬戶，并以上述對公賬戶和從他人手中收購的大量個人銀行卡為依托，長期經營地下錢莊，為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等團伙提供支付結算通道，達到走賬洗錢、轉移資金目的，并從中收取抽頭返利。

目前，針對其整個犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個省市的事實，常州武進警方已將相關情況層報至公安部，申請開展跨區域協同作戰和集群打擊。常州武進警方也將持續深入開展“斷卡”專項行動，堅決遏制“兩卡”犯罪多發態勢，堅決切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規活動資金鏈，切實維護社會治安大局穩定。