教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：映象網(wǎng)周口新聞
近日，鄲城警方在辦理跨境網(wǎng)賭及電信詐騙案件過程中，順線追蹤，破獲一起團(tuán)伙洗錢案，抓獲3名為境外非法平臺(tái)提供銀行卡，供其“洗錢”使用的犯罪嫌疑人。
12月14日，鄲城縣公安局刑警大隊(duì)根據(jù)上級(jí)線索核查，立即對(duì)流水異常并可能涉嫌“洗錢”的相關(guān)銀行卡展開偵查，通過對(duì)頻繁大額交易情況和資金流向進(jìn)行分析研判，刑警大隊(duì)反詐中心迅速確定相關(guān)人員身份，并及時(shí)斷卡、斷鏈，最大程度減少群眾損失。隨后，又根據(jù)鄲城縣局和大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排部署，刑警大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)陳輝帶領(lǐng)副指導(dǎo)員萬(wàn)里等民警連夜工作，并于當(dāng)日成功抓獲該團(tuán)伙犯罪嫌疑人3名。
經(jīng)查，劉某心和劉某愿系親兄弟，今年12月份以來，為了蠅頭小利，在明知對(duì)方為境外非法平臺(tái)的情況下，通過利益誘惑朋友崔某，三人利用自己及親友的銀行卡，幫助境外詐騙分子詐騙得來的數(shù)額錢財(cái)進(jìn)行“洗白”。據(jù)劉某心交代，三人在鄲城縣賓館開好房間，通過特殊方式連接到虛擬網(wǎng)絡(luò)，接著按照境外平臺(tái)提供的操作流程，只需轉(zhuǎn)賬時(shí)人臉識(shí)別一下就可轉(zhuǎn)賬成功，輕輕松松就能提到2%的提成，可謂床上躺著就能賺大錢，不料這么快就被警察找上了門，面對(duì)辦案民警三人流下悔恨的淚水。
目前三人均已被鄲城縣公安局依法刑拘，案件在進(jìn)一步辦理中。