教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)
近日，重慶市渝中區(qū)人民法院對(duì)渝中區(qū)某事業(yè)單位干部張陽(yáng)貪污案、洗錢案作出一審判決：被告人張陽(yáng)犯貪污罪、洗錢罪，判處有期徒刑19年，并處罰金人民幣700萬(wàn)元。該案是重慶市首例涉腐“自洗錢”判例。
十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)明確提出，要加大對(duì)涉腐洗錢行為打擊力度。今年3月開始實(shí)施的刑法修正案(十一)，對(duì)洗錢罪條款進(jìn)行了修改，將實(shí)施七類犯罪后的“自洗錢”明確為犯罪，同時(shí)完善有關(guān)洗錢行為方式認(rèn)定，增加地下錢莊通過(guò)“支付”結(jié)算方式洗錢等，為有效預(yù)防、懲治洗錢違法犯罪提供有力法律保障。
2021年6月，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)管部通過(guò)反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張陽(yáng)等人賬戶交易異常，立即將該可疑交易線索移送給重慶市紀(jì)委監(jiān)委，后案件轉(zhuǎn)渝中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委辦理。渝中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在發(fā)現(xiàn)張陽(yáng)可能存在洗錢行為后，主動(dòng)對(duì)接公安機(jī)關(guān)、人民銀行成立專案組開展聯(lián)合辦案，同步查清張陽(yáng)涉嫌貪污犯罪、洗錢犯罪問題。
渝中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持雙查雙辦，專案組在調(diào)查初期即將追查贓款去向作為工作重點(diǎn)，與查明貪污事實(shí)同步開展。積極協(xié)調(diào)人民銀行重慶營(yíng)管部反洗錢處提供協(xié)助，向二十余家銀行和機(jī)構(gòu)查詢涉案的500余個(gè)銀行賬戶，并與區(qū)公安分局干警對(duì)賬戶進(jìn)行梳理分析。委托渝中區(qū)公安分局對(duì)2臺(tái)涉案電腦、4部手機(jī)、張陽(yáng)賭博賬戶和賭博網(wǎng)站進(jìn)行了7次網(wǎng)勘。
經(jīng)查，為掩飾犯罪所得資金的性質(zhì)和來(lái)源，2021年3月至6月，張陽(yáng)將套取的公款充值到一賭博網(wǎng)站用于賭博，同時(shí)從該網(wǎng)站提現(xiàn)，其行為已涉嫌洗錢罪。
“張陽(yáng)案是發(fā)揮追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制的優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)有效打擊涉腐洗錢犯罪的一個(gè)成果。”重慶市委追逃辦有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，市委追逃辦發(fā)揮追逃追贓與反洗錢聯(lián)席會(huì)議兩個(gè)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，將打擊洗錢犯罪行為納入全市職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，統(tǒng)籌市檢察院、市公安局、人民銀行重慶營(yíng)管部等成員單位發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò)和協(xié)作配合，共同建立起精準(zhǔn)、高效、順暢、聯(lián)動(dòng)的涉腐洗錢懲治工作機(jī)制，形成了“一盤棋”工作格局。
監(jiān)察體制改革以來(lái)，重慶實(shí)現(xiàn)涉腐洗錢判例10例，涉及洗錢金額3836.67萬(wàn)元，特別是今年向公安機(jī)關(guān)移送的涉腐洗錢問題線索已達(dá)18件，是前三年線索總量的3.6倍，目前實(shí)現(xiàn)判例5例，移送司法機(jī)關(guān)5件，立案在偵8件，懲治效果逐步顯現(xiàn)。