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來源：移動支付網

近日，中國人民銀行發布《中國反洗錢報告2020》（以下簡稱《報告》）。報告顯示，人民銀行進一步強化監管合作，明確合作重點。

2020年，人民銀行與銀保監會簽署合作備忘錄，與證監會簽訂監管合作方案，進一步完善相關行業反洗錢和反恐怖融資監管合作機制。通過定期召開反洗錢聯合工作會議、指導分支行和派出機構加強監管合作等方式，深化在制度建設、風險評估、執法檢查等領域的合作，切實提高銀行業、證券業和保險業金融機構的洗錢和恐怖融資風險管理能力。

通過加強監管合作，其直接結果表現為2020年反洗錢監管處罰總額較往年明顯上升。數據顯示，2020年全年人民銀行共對614家義務機構開展反洗錢執法檢查，其中87%為法人機構，依法處罰反洗錢違規機構537家，罰款金額5.26億元，處罰違規個人1000人，罰款金額2468萬元。

與此同時，公安部嚴厲打擊洗錢犯罪，會同人民銀行、國家外匯管理局繼續組織開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。全國公安機關充分履行打擊主責，強化案件偵辦，成功破獲一大批重大案件，打掉犯罪窩點和非法支付平臺800余個。此外，人民銀行還聯合公安部等，監測和打擊虛擬資產交易平臺和代幣融資平臺。

《報告》認為，2020年我國打擊洗錢犯罪成效顯著。其中，反洗錢監測分析中心共接收4319家報告機構報送的大額交易報告近118億筆，可疑交易報告258.67萬份，同比分別增長6.5%和57.96%。人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索16926份；篩選后共對需進一步查深查透的808份線索開展反洗錢調查7804次，同比分別下降29.31%和14.82%。

《報告》還指出，人民銀行穩步推進反洗錢基礎設施建設。比如反洗錢監測分析二代系統整體投產上線，國家反洗錢數據庫安全穩定運行，支付機構大額交易報告接收項目建設也取得重要進展。