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上傳時(shí)間: 2021-12-25      瀏覽次數(shù):1810次
出賣銀行卡非法牟利!成都武侯公安雷霆出擊打掉一“幫信”犯罪團(tuán)伙

 

來源:四川新聞網(wǎng)

 

近日,成都市公安局武侯分局接到一條從公安部逐級轉(zhuǎn)下來的涉詐指令,有人涉嫌接受電詐團(tuán)伙巨額轉(zhuǎn)賬。接到指令后,分局反詐中心立即聯(lián)合紅牌樓派出所對居住在其轄區(qū)內(nèi)的嫌疑人李藍(lán)(化名)開展偵查。審訊室內(nèi),一場“攻防戰(zhàn)”精彩上演。

 

“老實(shí)交代,是誰來收購你的銀行卡?”“你知道自己的銀行卡被他們拿來干什么嗎?”反詐中心民警王睿、何燦和蒲迎厲輪番發(fā)問。

 

“警官,我確實(shí)啥子都不知道,我就是想掙點(diǎn)小錢,不曉得居然捅出這么大的簍子。”嫌疑人李藍(lán)試圖蒙混過關(guān)。

 

李藍(lán)沒想到的是,王睿等人從其手機(jī)殘留數(shù)據(jù)中尋找到蛛絲馬跡,并最終通過這些重要的電子信息證據(jù)找到了偵辦該案件的突破口。面對鐵證,李藍(lán)的心理防線終于崩潰,如實(shí)交代案情。

 

原來,李藍(lán)在網(wǎng)上看到一個(gè)名叫劉寓(化名)的人收購個(gè)人銀行卡,聲稱只是借用來轉(zhuǎn)賬,安全無風(fēng)險(xiǎn)且報(bào)酬豐厚,便主動聯(lián)系了劉寓。后來,李藍(lán)得知劉寓只是幫助一個(gè)名叫郭明(化名)的人收購銀行卡的“中介”,以供郭明轉(zhuǎn)賬洗錢。雖然明知是違法行為,但是李藍(lán)依舊被利益驅(qū)使,心甘情愿地成為他們的“工具”。

 

民警根據(jù)李藍(lán)交代的線索,繼續(xù)深挖細(xì)查。“這么頻繁且巨額的資金流水表明郭明肯定是有組織、有預(yù)謀的犯罪,廣義上來講,郭明及其背后團(tuán)伙就是負(fù)責(zé)給境外電詐團(tuán)伙洗錢的‘水房’,他們都是刀尖上舔血的人,我們馬虎不得,大家抓捕的時(shí)候一定要保證好自身安全,同時(shí)注意保存收集好犯罪證據(jù)。”蒲迎厲叮囑大家。

 

在確定郭明現(xiàn)住在一家酒店后,民警立即驅(qū)車趕往該酒店,經(jīng)對酒店房間周邊地勢環(huán)境進(jìn)行觀察分析,最終成功抓捕主犯郭明。民警在現(xiàn)場房間仔細(xì)搜查,最終在床墊下發(fā)現(xiàn)銀行卡、身份證等證件共十余張,并從嫌疑人手機(jī)里面發(fā)現(xiàn)了他們的“交易內(nèi)容”,這些都是偵破案件的重要鐵證,主犯郭明和另一名賣卡人孫先(化名)被“一網(wǎng)打盡”。此后,根據(jù)郭明的供述,王睿等人又將另外兩名從犯張瑤(化名)、馮波(化名)抓獲歸案。

 

據(jù)嫌疑人交代,郭明和境外的電詐團(tuán)伙相互勾結(jié),通過在國內(nèi)收購銀行卡并幫助詐騙團(tuán)伙洗錢來獲得高額報(bào)酬;為了掙更多錢,又拉張瑤、馮波等人入坑,先后收購李藍(lán)和孫先等人的銀行卡、身份證等證件,共計(jì)接受“上家”轉(zhuǎn)賬81萬元。民警透露,嫌疑人當(dāng)中有送外賣的,也有打零工的,由于平時(shí)開銷大,又不想踏實(shí)工作,最終選擇成為電詐幫兇。而等待他們的,也將是法律的制裁。

 

民警提醒:買賣、租借“兩卡”均屬于違法行為,切勿將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子,否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等四大懲戒。