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來源：江蘇新聞

12月22日上午，常州武進警方召開新聞發布會，通報警方成功打掉一個“地下錢莊”洗錢團伙，涉案金額達5.45億元，其上下游關聯賬戶的資金量更是高達數百億元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

2020年11月，常州某銀行工作人員報警稱，市民程某云自2019年5月起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個單位結算賬戶，包括一個對公賬號和一張單位結算卡。

根據這條線索，2020年12月，警方將涉案犯罪嫌疑人抓獲，嫌疑人交代，他們將賬戶出售給了趙某龍。

經查，犯罪團伙在常州注冊成立了30余家空殼公司，又到各大銀行開辦對公賬戶，他們以上述開辦的對公賬戶和收購的個人銀行卡為依托，組成賬戶組經營地下錢莊，并且根據資金流水量按照固定的比例，從中抽頭返利。

民警發現，被冒用身份的程某明是長期癱瘓在家的病人，而以程某明身份作為公司高管所關聯的注冊公司卻達18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。

通過對這些公司其他高管信息關聯和層層篩查，警方共梳理出75家關聯公司，而這些公司全都沒有納稅記錄。

警方又通過實地走訪發現，這些企業也沒有實際的經營地址和經營業務，都是空殼公司。

他們僅在常州注冊的25家空殼公司，其開設的對公賬戶資金流水就達5.45億元。通過綜合分析研判，以犯罪嫌疑人趙某龍、周某華等人為首的犯罪團伙浮出水面。

經查，這個犯罪團伙通過成立空殼公司，并在各大銀行開立銀行對公賬戶，長期經營地下錢莊，為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等團伙提供支付結算通道。

目前，警方共抓獲10名犯罪嫌疑人。針對其整個犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個省市的事實，常州武進警方已將相關情況層報至公安部，申請開展跨區域協同作戰和集群打擊。