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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-12-28 瀏覽次數：1369次
建設銀行開封分行被罰 違反反洗錢管理規定等
來源：中國經濟網
中國人民銀行鄭州中心支行網站近日披露的行政處罰信息公示表（汴銀罰決字〔2021〕年第1號、第2號）顯示，中國建設銀行股份有限公司開封分行存在5項違法行為：違反金融統計管理規定、違反支付結算管理規定、違反反洗錢管理規定、違反征信業務管理規定、違反金融消費權益保護規定。
中國人民銀行開封市中心支行對中國建設銀行股份有限公司開封分行處328000元罰款，并處警告；對該行違反反洗錢管理規定的相關責任人宋保義處2萬元罰款。