教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：涪陵公安
近日，涪陵區(qū)公安局荔枝派出所成功偵破孫某、胡某涉嫌販賣毒品、洗錢案件，這是全區(qū)首例涉毒“自洗錢”犯罪案件。案件的成功偵破并依法提起公訴，嚴(yán)厲打擊了以毒品犯罪為鏈條的下游犯罪行為，對涉毒違法犯罪形成有效震懾。
2021年4月，荔枝派出所接群眾匿名舉報，轄區(qū)內(nèi)一名孫姓男子在販賣毒品。接報后，派出所立即組織警力開展案偵工作。民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人孫某是在重慶主城販毒的胡某下線，通俗點(diǎn)講孫某是“零售商”，而胡某則是“批發(fā)商”。胡某販毒涉及面廣、社會危害性大、手中持有毒品多，其于4月初將毒品從重慶主城帶至涪陵，由孫某為其在涪陵販賣。
在販賣毒品時，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，“批發(fā)商”胡某向外地一名打游戲的網(wǎng)友購買了其注冊的手機(jī)號碼，并用該手機(jī)號碼注冊微信。在毒品交易過程中，胡某使用該網(wǎng)友的微信進(jìn)行聯(lián)系及收取毒資，自己再進(jìn)行轉(zhuǎn)移或提現(xiàn)。胡某銀行卡內(nèi)存在大量不合理的賬戶資金轉(zhuǎn)移，有涉毒洗錢嫌疑。
由于涉毒洗錢犯罪隱蔽、查處難度大，區(qū)公安局積極聯(lián)系區(qū)檢察院、中國人民銀行涪陵中心支行，共同對案件展開指導(dǎo)、分析，決定圍繞販賣毒品罪、洗錢罪進(jìn)一步偵察取證。經(jīng)過辦案民警的不懈努力，最終形成了嚴(yán)密的證據(jù)鏈條。
6月4日，犯罪嫌疑人孫某和胡某因涉嫌販毒被公安機(jī)關(guān)抓獲，在胡某的住所現(xiàn)場繳獲冰毒5.3克、麻古2.91克。12月，涪陵區(qū)人民檢察院以販賣毒品罪和洗錢罪依法對胡某提起公訴。
民警表示，毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子獲取巨額利潤后，往往通過各種洗錢手段轉(zhuǎn)移、清洗犯罪所得及收益。在接下來的工作中，警方將秉持打擊洗錢犯罪和毒品犯罪并重的辦案理念，加大對涉毒洗錢犯罪的打擊力度，堅(jiān)決摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，遏制毒品犯罪發(fā)展蔓延。