教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站近日披露的包頭市中心支行行政處罰信息公示（包銀罰字〔2021〕第6號(hào)-第11號(hào)）顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在三項(xiàng)違法行為：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
中國(guó)人民銀行包頭市中心支行對(duì)土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處人民幣170萬(wàn)元罰款。
時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)楊東因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被處人民幣3.5萬(wàn)元罰款。
時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長(zhǎng)劉擁軍、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部（反洗錢(qián)牽頭部門(mén)）經(jīng)理梁敏、反洗錢(qián)專員王靜因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，分別被處人民幣3.5萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元、1萬(wàn)罰款。
時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)劉惠娟因未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被處人民幣3.5萬(wàn)元罰款。
相關(guān)資料顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司，持股比例為20%。