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來源：安徽網(wǎng)
據(jù)宣城公安在線消息，2021年12月28日，安徽警方公布“斷卡”行動第十一批聯(lián)合懲戒名單，宣城籍男子明某出現(xiàn)在名單之中，而明某也是宣城寧國警方近一個月以來集中攻堅(jiān)“斷卡”行動所抓獲的50余名涉案人員之一。
據(jù)悉，近1個月以來，寧國警方重拳打擊涉網(wǎng)犯罪，先后打掉以明某、余某、周某等人為骨干成員的3個“幫信”犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員50余人，查獲大量銀行卡以及作案手機(jī)，涉案資金流水逾3000萬元。目前，50余名涉案人員已被寧國警方采取刑事強(qiáng)制措施。
團(tuán)伙分工明確 藏匿民房作案
2021年12月16日，寧國市公安局竹峰派出所民警在入戶走訪中獲悉，轄區(qū)來了幾個租房的外地人，鬼鬼祟祟。民警獲悉后趕到現(xiàn)場盤查，當(dāng)場將來自福建安溪籍的租房者周某等人控制，現(xiàn)場還查獲大量銀行卡，涉嫌“幫信”犯罪；后經(jīng)偵查，刑警、特警于當(dāng)日展開統(tǒng)一抓捕行動，將正在市區(qū)內(nèi)作案的另外3名同案人員抓獲。
經(jīng)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙以周某為首的，另外4名涉案人員明確分工，在出租房內(nèi)實(shí)施“跑分”洗錢，其中宣城籍男子楊某則介紹“卡販”（提供個人銀行卡洗錢的人員），完成了“拉人頭、跑分轉(zhuǎn)賬”這一套流程。落網(wǎng)前，該團(tuán)伙僅20多天的涉案資金流水就達(dá)1000多萬，非法獲利5萬元。
一天“跑分”洗錢114萬 個人非法獲利逾萬元
2021年12月9日，寧國警方展開統(tǒng)一抓捕行動，打掉一個以宣城籍男子明某為首的“幫信”犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員15人。
“以明某為首的這個犯罪團(tuán)伙，一個多月時間的涉案資金流水就有千萬元。”辦案警民介紹。作為“卡頭”的明某，其下線為王某、徐某、黃某等人。而王某、徐某、黃某等人負(fù)責(zé)聯(lián)系“卡販”李某等人進(jìn)行“跑分”洗錢。作案得手后，“卡頭”明某與“卡販”按照約定的比例分成，王某、徐某、黃某則按單筆幾百元收取“介紹費(fèi)”。
就此案而言，涉案的“卡販”李某曾在一天時間“跑分”洗錢114萬元，個人非法獲利就有萬余元，而“卡頭”明某的非法獲利則更多。
“卡販”禁不住高額誘惑 明知涉嫌犯罪仍鋌而走險
寧國警方打掉的3個“幫信”犯罪團(tuán)伙中，以余某為首犯罪團(tuán)伙則更具隱蔽性，警方打擊的難度也更大。
據(jù)警方調(diào)查，“卡頭”余某安排下線張某、袁某等人負(fù)責(zé)接送“卡販”。為了逃避警方打擊，張某、袁某事先安排好接頭地點(diǎn)，待“卡販”到場后，張某、袁某并不急于見面，而是在附近悄悄觀察有無可疑情況；在確定安全的情況下再將“卡販”接上車，然后駕車在市區(qū)內(nèi)“轉(zhuǎn)悠”，期間在車內(nèi)進(jìn)行“跑分”洗錢。完成“跑分”洗錢后，張某、袁某則按照每張銀行卡獲幾百元的“辛苦費(fèi)”。“卡頭”余某和“卡販”則按照一定的比例分成。該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)明，分工明確，落網(wǎng)前曾發(fā)展“卡販”30余人。目前，寧國警方已將30余名涉案人員悉數(shù)抓獲。
逃避警方打擊 流動車內(nèi)“跑分”
“我們抓獲的‘卡販’，他們都用自己實(shí)名辦理的銀行卡、手機(jī)卡等從事‘跑分’洗錢，雖明知涉嫌犯罪仍然鋌而走險，主要是禁不住高額回報的誘惑。”辦案民警介紹說。
寧國警方此次集中開展“斷卡”行動，抓獲的50余名涉案人員中，除明某、余某、周某等骨干成員之外，其余的“卡販”都系用本人真實(shí)身份證件從事“跑分”洗錢。完成單筆“跑分”洗錢任務(wù)后就能立即獲利。例如，“卡販”李某一天時間完成“跑分”洗錢114萬，非法獲利就有萬余元。辦案民警還介紹道，“卡販”們雖然很清楚這是冒警方打擊的風(fēng)險，但是掙錢快，所以就抱著僥幸心理鋌而走險。
“我們近期打掉的這3個犯罪團(tuán)伙，有一個共同特點(diǎn)就是涉案人員出現(xiàn)本土化，以宣城籍人員居多。”寧國市公安局刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人透露。
據(jù)悉，寧國警方打掉的3個“幫信”犯罪團(tuán)伙，成員之間大多為親朋好友關(guān)系，且以宣城籍人員居多，初步呈現(xiàn)本土化趨勢，如果不及時予以重拳打擊，勢必形成“跑分”洗錢犯罪的“洼地”，社會危害性將更大。
鑒于此現(xiàn)象，宣城寧國警方在集中展開“斷卡”行動加大打擊力度的同時，會同相關(guān)職能部門、金融機(jī)構(gòu)和通信運(yùn)營商等形成打防管控的合力，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)社會治安大局穩(wěn)定。