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來源：安徽熱線

美國監管機構發表聲明，提醒從事數字資產業務的金融機構（FI）注意保密銀行法（BSA）規定的反洗錢和反恐融資（AML / CFT）義務。

CFTC，SEC和FinCEN指出了數字資產的AML / CFT要求。

美國商品期貨交易委員會（CFTC），美國證券交易委員會（SEC）和美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）局均指出，要求公司建立并實施有效的反洗錢計劃，并有記錄-滿足了保存和報告要求，其中包括可疑活動報告（SAR）。

受這些特別行政區要求影響的金融機構包括“介紹經紀人”或“期貨傭金商人”。根據BSA規定，這些人是根據《商品交易法》（CEA）在CFTC進行注冊或必須注冊為介紹經紀人或期貨傭金的商人。

這些注冊公司包括石油公司BP以及主要銀行德意志銀行，高盛，美國銀行，瑞士信貸和富國銀行。此已注冊掉期交易商的列表最近一次更新是在2019年9月30日。

當局指出：“在數字資產市場中被稱為“交易所”的東西可能也可能不被視為“交易所”，因為根據聯邦證券法使用該術語。根據BSA和AML / CFT的要求，數字資產是證券，商品以及基于證券或商品的工具，例如期貨或掉期。

數字資產的分類取決于“資產，活動或服務所基于的事實和情況，包括其經濟現實和使用情況”，而不是術語。