教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：大眾報(bào)業(yè)·半島網(wǎng)
“學(xué)李涌、聽民聲、創(chuàng)滿意”在線懇談活動開展以來，李滄公安緊緊圍繞群眾反映突出的問題，立足公安主業(yè)，深入開展嚴(yán)打整治雷霆系列行動，從嚴(yán)打擊各類違法犯罪案件，保護(hù)群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。近日，李滄公安反詐專業(yè)隊(duì)會同興華路派出所在偵辦一起“斷卡行動”中，細(xì)致入微，順藤摸瓜，將一電詐洗錢團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，雷霆行動再添戰(zhàn)果。
2021年12月，李滄公安反詐專業(yè)隊(duì)在梳理涉案線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，張某在近期銀行卡流水異常，疑似參與洗錢活動， 正在對張某開展偵查之余，興華路派出所接張某投案自首，經(jīng)訊問獲悉，張某因手頭拮據(jù)，經(jīng)朋友介紹，在2021年11月加入到一電詐洗錢團(tuán)伙，參與到洗錢犯罪中。收入的增加引起張某家人的注意，經(jīng)家人詢問，張某吐露實(shí)情，在家人的勸說下，張某也終于幡然醒悟，來到興華路派出所投案自首。
據(jù)此線索，民警根據(jù)張某的供述和認(rèn)罪態(tài)度繼續(xù)深挖，一個(gè)電詐洗錢團(tuán)伙浮出水面。為盡快斬?cái)噙@條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，專案組進(jìn)一步加大偵查力度，梳理團(tuán)伙成員關(guān)系脈絡(luò)，開展抓捕工作。由于團(tuán)伙成員較為分散，且聯(lián)系較為密切，貿(mào)然出擊，很容易打草驚蛇，即使成功抓捕一兩個(gè)團(tuán)伙成員，其他人聞訊也會逃離，給案件偵破帶來不利。如何將團(tuán)伙一網(wǎng)打盡成了擺在專案組面前的一道難題。困境面前，專案組成員廣開思路，在梳理線索中民警發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員不定期在市北一茶樓聚會，在其聚會期間，正是將其一網(wǎng)打盡的大好時(shí)機(jī)。2021年12月29日，專案組獲悉，團(tuán)伙將再度在茶樓聚會，隨后組織警力部署在茶樓周邊，靜待甕中捉鱉之時(shí)。當(dāng)日上午，在團(tuán)伙相關(guān)人員相繼進(jìn)入茶樓后，專案組果斷出擊，一舉將該團(tuán)伙成員抓獲歸案。
經(jīng)查，這個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團(tuán)伙以黃某為首，組織嚴(yán)密，分工明確，常某負(fù)責(zé)看管刷流水的團(tuán)伙成員，張某等三人負(fù)責(zé)刷流水洗錢，黃某女朋友古某管理財(cái)物，并向團(tuán)伙成員支付提成。該團(tuán)伙成員多為臨沂老鄉(xiāng)，本想來青島打工賺錢，卻好逸惡勞，總想不勞而獲，為致富想到幫助詐騙團(tuán)伙洗錢，涉案金額2000多萬，最終觸碰法網(wǎng)，等待他們的將是法律的制裁。目前，該案六名嫌疑人均被李滄公安分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪最主要的特點(diǎn)就是犯罪活動分工細(xì)化，形成利益鏈條。我國刑法嚴(yán)厲打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動行為，從各個(gè)環(huán)節(jié)有效斬?cái)嗬骀湕l。在此提醒，不要將銀行卡、電話卡等賬號出售、出租給他人，更不要幫助他人刷流水這些出售、出租行為可能為他人實(shí)施犯罪提供便利，也會使受害人遭受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，交友要慎重，一旦發(fā)現(xiàn)身邊有涉嫌買賣銀行卡人員要及時(shí)報(bào)警，切莫與其同流合污，莫貪蠅頭小利而以身試法，從而淪為詐騙分子的幫兇！