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來源：平安重慶高新

近日，高新警方成功搗毀了一個從事網絡“洗錢”的犯罪團伙，刑事拘留11人。

2021年10月，高新區公安分局西永派出所在工作中發現轄區市民劉某的銀行賬戶在8-10月共收到近120人轉賬百余次，同時劉某的銀行賬戶還與10余個關聯賬戶之間存在頻繁資金流動。發現以上線索，高新民警立馬意識到不對勁，根據掌握的信息，民警抽絲剝繭、順藤摸瓜，通過分析研判，成功打掉以劉某、鄔某、黎某為首的的網絡洗錢犯罪團伙，抓獲11名掩飾隱瞞犯罪所得嫌疑人，涉案金額高達108萬余元。

“這些人年齡也不大，20歲左右，沒有一個固定的工作，突然銀行卡上出現一天幾十萬的流水，在我們看來肯定是不正常的！”辦案民警說道。為將該犯罪團伙一網打盡，民警于10月至11月在摸清團伙的組織架構、作案手法、人員身份、活動軌跡等信息后，先后趕赴沙坪壩區、渝中區、九龍坡區、銅梁區、北碚區等多地，將涉案的11人全部抓捕歸案，扣押用于作案銀行卡11張，手機9部，凍結涉案賬戶25個。

該起團伙的組織頭目劉某（外號“元元”，18歲，四川人，中專文化，父親長期在國外打工）于今年7月從某職業技術學院畢業后準備找工作，由于自己年齡小，無經驗，一直未找到工作。8月底，其通過朋友介紹，加入一個兼職微信群，在群內認識一個名叫“小誠”的人稱自己手上有日結高薪工作，工作內容簡單，只需要有Ⅰ類銀行卡，開通網上銀行、手機銀行、綁定微信支付寶，幫別人收錢即可，報酬按照收款金額進行提成，首次按照每5萬元500元的提成結算，之后做得越多獎勵也越多。

在“小誠”的指導下，劉某首次嘗試操作，收到3000元后，按照要求轉到自己的支付寶里再從支付寶轉到指定賬戶，就這樣總共操作了近5萬元，劉某當天便收到了近500元的工資，劉某大喜過望。這世界上還有這么好的工作，躺著動動手指，收收錢、轉轉賬就能有這么高的收益，懷著一絲疑惑他便去詢問“小誠”這些資金的來源，“小誠”毫無隱瞞告訴他這些錢都是別人網絡賭博下注的資金。

劉某聽后嚇了一跳，心想這難道不是幫助別人犯罪。就在猶豫之間，“小誠”又發來任務，這次金額更大，提成更高。劉某在短暫的心理斗爭后，還是禁不住高額傭金的誘惑，繼續加碼，在金錢的推動下劉某甚至主動要求“小誠”追加任務，操作一段時間后，劉某不滿足于單兵作戰，為了來錢更快，于是在“小誠”的指導下，他開始發展起了下線。他找來自己一起玩的朋友鄔某、黎某，幾個人在青木關、陳家橋租賃酒店，合伙分工，劉某負責和“小誠”聯系接單，鄔某、黎某負責操作收錢、轉賬再轉回去，幾個人坐收高額傭金，劉某從中抽成。

2021年8至10月，劉某和鄔某、黎某幾個人先后招募蔡某、劉兆某、蒲某、何某、邱某等8名人員在高新區、沙坪壩區、渝中區、九龍坡區、銅梁區、北碚區等地租賃酒店，通過開辦銀行卡、收取網絡詐騙案被騙資金，轉入自己支付寶后再轉出的方式共幫助轉移108萬余元網絡詐騙資金，非法獲利10萬余元。

目前，涉案人員已經全部依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。