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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-01-10 瀏覽次數：1373次
瑞典金融監管局審查匯幣兌換中的洗錢風險
來源：駐瑞典王國大使館經濟商務處
《瑞典日報》1月7日報道，瑞典金融監督局(FI)在一份新聞稿中表示，已經對四家貨幣兌換商遵守反洗錢規定的情況進行審查。
據FI稱，調查的重點是公司如何遵守《反洗錢條例》關于一般風險評估、客戶風險評估、客戶盡職調查程序和指南以及客戶盡職調查措施的要求。反洗錢監管部門副主管petra Bonderud表示，對于主要運營現金的公司來說，跟蹤這一操作所帶來的風險尤為重要。