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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2022-01-11 瀏覽次數(shù)：1491次
查獲作案手機(jī)13部、銀行卡31張 蘭州皋蘭警方成功打掉一洗錢(qián)窩點(diǎn)
來(lái)源: 奔流新聞
1月9日，記者從蘭州市公安局皋蘭縣局獲悉，近日，該局成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名。
1月5日，皋蘭縣公安局刑偵分局電詐中隊(duì)在工作中得到線索，皋蘭縣居民王某騰涉嫌販賣(mài)銀行卡，民警隨即將其抓獲。根據(jù)犯罪嫌疑人王某騰供述，在蘭州市公安局及皋蘭縣公安局合成部門(mén)的大力支持下，辦案民警順線在蘭州市城關(guān)區(qū)一出租房?jī)?nèi)抓獲王某騰的上線陳某志（吉林人）、盧某一（浙江瑞安人）、盧某周（浙江瑞安人），當(dāng)場(chǎng)查獲作案手機(jī)13部、平板電腦3部、POS機(jī)1部、銀行卡31張、作案車(chē)輛1輛、電話卡1張。
據(jù)犯罪嫌疑人陳某志供述，其伙同盧某一、盧某周等人流竄至蘭州市，從2021年7月份至今，承租蘭州市城關(guān)區(qū)某小區(qū)居民樓，發(fā)展下線成員王某騰、王某（在逃）、魏某山（在逃），利用三人提供的身份信息辦理銀行卡、電話卡，在虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)施洗轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金。
目前，犯罪嫌疑人陳某志、盧某一、盧某周、王某騰已被皋蘭縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件后續(xù)偵查抓捕工作正在進(jìn)行之中。