成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：平安東勝

2021年，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑偵大隊(duì)用全市電詐案件破案率第一的成績?yōu)榇驌糁卫黼娦啪W(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作寫就了收官“豹尾”。近日，東勝公安刑偵反詐中隊(duì)搗毀東勝區(qū)境內(nèi)首個(gè)電詐“跑分洗錢”窩點(diǎn)，開啟了2022年東勝公安重拳反詐的“虎頭”。

“斷卡”線索牽出“跑分洗錢”窩點(diǎn)

2021年11月23日，東勝公安刑偵大隊(duì)接到“斷卡”線索，一個(gè)月前東勝區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。刑偵反詐中隊(duì)立即對線索分析研判，圍繞開卡人員的資金流和信息流等展開深度追查，初步判定東勝出現(xiàn)了首個(gè)“跑分洗錢”窩點(diǎn)，反詐民警于當(dāng)晚將3名涉案嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)訊問，3人口徑一致，堅(jiān)稱輕信一外地男子朱某旺可以用銀行卡“走賬”，以提高銀行信用額度，3人自稱并未出售銀行卡“跑分洗錢”獲利，亦不知自己卡內(nèi)“走賬”的資金是涉詐資金，極力辯解自己也是被朱某旺欺騙的受害者。但3人供述在明知銀行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情況下，為了提高銀行信用額度，將多張銀行卡交由朱某旺“走賬”，且未核實(shí)“走賬”2000萬元巨額資金來源是否合法。同時(shí)3人也無法合理解釋，朱某旺為其“走賬”時(shí)地點(diǎn)頻繁變換，且駕車載3人到東勝郊區(qū)利用筆記本電腦和手機(jī)操作“走賬”等反常行為。

這里所說的“跑分洗錢”，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為不法分子進(jìn)行收匯款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。窩點(diǎn)頭目建立“跑分”平臺(tái)，雇傭窩點(diǎn)成員使用“XX寶”“XX信”等進(jìn)行收款，將境外賭博、電詐等非法資金收款匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬“洗白”至上線指定賬戶內(nèi)，以達(dá)到“眾包洗錢”“分散轉(zhuǎn)賬”逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。

窩點(diǎn)頭目逃竄，案件偵辦疑云重重

反詐中隊(duì)民警綜合分析口供材料后推斷，3名涉案嫌疑人反偵察意識極強(qiáng)，其中兩人有違法犯罪案底，3人應(yīng)該在作案前進(jìn)行了串供。可民警苦于現(xiàn)有證據(jù)不夠扎實(shí)，無法直接認(rèn)定3人作了虛假供述。反詐中隊(duì)開拓辦案思路，根據(jù)已有口供材料，積極與檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)溝通交流，但因?yàn)閷Ψ傻睦斫夂蛯ΜF(xiàn)有口供事實(shí)的認(rèn)識不同，導(dǎo)致對3名嫌疑人的罪與非罪未能達(dá)成一致看法，3名嫌疑人能否定罪的關(guān)鍵都指向了嫌疑人朱某旺。

為了盡快搗毀該“跑分洗錢”窩點(diǎn)，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，反詐民警依托先進(jìn)警務(wù)信息分析手段，對朱某旺進(jìn)行深度綜合研判，發(fā)現(xiàn)其就是該“跑分洗錢”團(tuán)伙窩點(diǎn)頭目，也有被公安機(jī)關(guān)打處記錄。但朱某旺僅有寥寥數(shù)條活動(dòng)軌跡，而且最后的活動(dòng)軌跡竟然出現(xiàn)在云南省。民警推測其極有可能要潛逃境外，這些活動(dòng)軌跡已是半個(gè)月前的信息，目前朱某旺還在不在國內(nèi)成了盤踞在案件偵辦上的一團(tuán)巨大的疑云。

拿出偵破命案的狠勁反詐，案件偵辦終得撥云見日

針對電詐犯罪職業(yè)化程度高、加速蔓延等特點(diǎn)，分局刑偵大隊(duì)決定要鍛造一把“反詐尖刀”，于2021年3月份成立首支反詐中隊(duì)，承擔(dān)重大電詐線索核查、重大電詐案件偵辦、緊急預(yù)警封堵、創(chuàng)新宣傳防范等任務(wù)。配備具有偵查訊問、情報(bào)研判、資金分析、宣傳講解等業(yè)務(wù)專長的警力11人，中隊(duì)多人曾是命案偵破的精兵強(qiáng)將。這支反詐隊(duì)伍既是電詐案件偵辦的“專案組”，又是“常備軍”。中隊(duì)成立之初，便偵破了鄂爾多斯境內(nèi)首起利用GOIP實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，該案被中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目以《架設(shè)GIOP設(shè)備，詐騙團(tuán)伙實(shí)施遠(yuǎn)程詐騙》為題采編報(bào)道。

在該“跑分洗錢”窩點(diǎn)偵辦陷入困境之時(shí)，刑偵反詐中隊(duì)民警再次發(fā)揚(yáng)東勝公安命案必破的攻堅(jiān)精神，不放過案件相關(guān)的每一條線索，不否定案件偵辦的每一種可能。最終排查出朱某旺一名密切關(guān)系人的居住位置，僅靠這一條線索，反詐民警便趕赴外市開展偵辦工作。經(jīng)過對朱某旺關(guān)系人的蹲守與偵查，民警斷定朱某旺還在國內(nèi)，并逐漸摸清了其藏匿窩點(diǎn)。2021年12月9日，民警突襲朱某旺藏匿地點(diǎn)，一舉將其擒獲。經(jīng)訊問，朱某旺對其組織人員為境外電詐、賭博犯罪團(tuán)伙“跑分洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)朱某旺稱自己知道作案后警察一定會(huì)抓他，作案前便與窩點(diǎn)成員商定串供，作案后將自己使用的銀行卡、電話卡盡數(shù)注銷銷毀，將使用筆記本電腦、手機(jī)售賣轉(zhuǎn)讓，又到云南游玩制造潛逃境外假象，后悄悄返回自己常住的城市，使用他人信息租住房屋藏匿。朱某旺在房間內(nèi)囤積了大量食品，據(jù)其供述他吃喝拉撒均足不出戶，準(zhǔn)備長期藏匿以躲避民警抓捕。

成功將朱某旺抓捕歸案后，反詐民警于2021年12月10日、2022年1月5日，分別傳喚2名提供銀行卡“跑分洗錢”嫌疑人，再次訊問兩人均認(rèn)罪認(rèn)罰，供述其提前串供妄圖逃避法律制裁的事實(shí)。目前，該“跑分洗錢”窩點(diǎn)的5人已被依法刑事拘留，1人取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步辦理中。

電詐案件“騙子在境外、支撐在境內(nèi)、作案在網(wǎng)上”。面對境外電詐團(tuán)伙偵查難、取證難、抓捕難等問題，東勝公安拓展打擊思路，緊盯資金流、電信流兩個(gè)主攻方向，堅(jiān)持“守好家門口”，將打擊方向重點(diǎn)指向轄區(qū)GOIP、“兩卡”、“跑分”黑灰產(chǎn)業(yè)窩點(diǎn)，絕不讓黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)在東勝落地生根。同時(shí)分局刑偵大隊(duì)建立電詐案件“一把手”包案攻堅(jiān)運(yùn)行模式，電詐案件每周進(jìn)行會(huì)商研判，集思廣益“開藥方”；破案進(jìn)度每半月通報(bào)點(diǎn)評，常抓常管“責(zé)任田”；對破案落后的中隊(duì)、民警約談警示，時(shí)時(shí)念好“緊箍咒”。東勝公安要用破案打贏反詐這一仗，全力守好群眾“錢袋子”！

“跑分洗錢”就是幫助犯罪分子，不要說你只是提供了銀行卡賬號和微信支付寶，不要說你并沒有參與賭博、詐騙，幫助違法犯罪，非法出售、出租、出借銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、侵犯公民個(gè)人信息罪、隱瞞犯罪所得罪，甚至構(gòu)成詐騙罪等，最后鋃鐺入獄。