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來源：半島網(wǎng)
拿出兩張銀行卡,只要幾十萬從卡上走走賬,幾分鐘就能掙個(gè)兩三千……看到天上掉餡餅,今年30多歲的小伙楊某并不滿足,直接“越級”想干操盤手。在上線的指揮下,楊某招收了馬仔,通過十幾個(gè)人走賬。7天的時(shí)間,幫上線洗錢400多萬元。正當(dāng)他沉浸在發(fā)財(cái)美夢,準(zhǔn)備坐著數(shù)錢時(shí),民警突然破門而入,將房間內(nèi)的13人全部抓獲歸案。1月13日,半島全媒體記者面對面采訪了洗錢團(tuán)伙的“操盤手”楊某,還原其洗錢的經(jīng)過以及走上犯罪道路的歷程。
現(xiàn)場
外地團(tuán)伙來青洗錢
警方追查一鍋端
1月11日,市南警方接到上級指令,轄區(qū)內(nèi)有一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙,頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,且行蹤不定。市南公安分局江蘇路派出所副所長王宏良說,他們迅速與刑警大隊(duì)聯(lián)系成立專案組,對案件展開調(diào)查。
經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是洗錢團(tuán)伙整個(gè)電信詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條上的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。楊某作為操盤手,招收馬仔幫自己干活。然后,由中間人負(fù)責(zé)尋找持有銀行卡的人,由楊某負(fù)責(zé)跟這些人進(jìn)行對接,轉(zhuǎn)賬。用自己的銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬,每筆能獲得幾千元的收入。作為操盤手,楊某每天固定500元基本工資加上提成。持卡人也是從網(wǎng)上尋找的,從全國各地坐車來青島。轉(zhuǎn)賬完成以后,拿上提成就走人。
在上線的指揮下,這個(gè)犯罪團(tuán)伙具有非常高的反偵查意識,住的地方也是一天換一次。專案組民警通過走訪摸排,很快確定了這一伙人的具體位置。
1月11日下午3時(shí)許,專案組民警將楊某所在的住處團(tuán)團(tuán)圍住。此時(shí),楊某跟他的馬仔正在幫其他人轉(zhuǎn)賬,看到?jīng)_進(jìn)來的民警,心虛的一伙人直接放棄了抵抗。民警在現(xiàn)場將13人全部抓獲歸案。
供述
7天洗錢400多萬元
打一槍換一個(gè)地方
到案以后,楊某以及馬仔等人,對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并供述了具體的作案手法。楊某說,他們作為其中的一個(gè)環(huán)節(jié),都是由上線來負(fù)責(zé)聯(lián)系。他跟上線之間只有微信,從來沒見過面。他作為操盤手,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督攜帶銀行卡的人,確保他們將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶上。這些拿銀行卡的人,也都是由上線通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的。
上線聯(lián)系好了以后,會給他們安排具體的時(shí)間、地點(diǎn)。這一次,上線臨時(shí)安排他們來青島,并提供坐車以及住宿的費(fèi)用。地點(diǎn)是楊某跟馬仔自己選,必須一天換一個(gè)地方。持卡人需要帶兩張銀行卡。楊某以及馬仔會將銀行卡信息發(fā)送給上線,查詢一下轉(zhuǎn)賬額度有多少。確認(rèn)轉(zhuǎn)賬額度能夠完成任務(wù),這些從受害者手里詐騙過來的錢,先進(jìn)入到一張銀行卡。然后,持卡人再轉(zhuǎn)到第二張銀行卡,最后將錢轉(zhuǎn)給上級指定的賬戶。
楊某說,并不是找來的持卡人一定會有業(yè)務(wù),他們也需要等。他跟馬仔作為“工作人員”,每天固定工資300元到500元,每筆有提成。
他們是1月4日來的青島,通過這樣的方式,幫上級轉(zhuǎn)錢。每筆少則幾千元,多則二三十萬元。7天的時(shí)間,通過他們轉(zhuǎn)賬成功400多萬元。楊某可以從中賺取五六千元。本來想著再干幾天就回去,持卡人正在排隊(duì)等業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們就被抓獲了。
對話
平時(shí)手頭緊
想賺點(diǎn)快錢
怎么知道這個(gè)方法賺錢?是否知道這是違法行為?1月13日下午2時(shí)許,記者面對面采訪了該案件的主犯楊某。
楊某說,他初中畢業(yè)以后,就到了工地上工作,沒有什么專長,就是打個(gè)零工。平時(shí)一個(gè)月賺不了多少錢,自己花錢又大手大腳,就想賺點(diǎn)快錢。
2021年年底,一個(gè)朋友介紹說,有個(gè)賺錢的好方法,用自己的銀行卡幫人走個(gè)賬,一次掙個(gè)兩三千沒問題。動動手指的事,比干活來錢快多了。在朋友的介紹下,他添加了上線的QQ號,對方跟他說了大概的過程。
記者問:上線當(dāng)時(shí)怎么說的,是否知道違法?楊某說,上線當(dāng)時(shí)說,只要有兩張銀行卡就行,到了年底需要走賬,主要是為了規(guī)避稅務(wù)部門。聽上線介紹了轉(zhuǎn)賬的過程,心想雖然不是什么正當(dāng)?shù)氖?/span>,但就幫人轉(zhuǎn)個(gè)賬,錢又不是自己的,犯不了什么大錯(cuò)。
楊某在現(xiàn)場看見別人轉(zhuǎn)賬一次,就掙了2000多塊錢,立馬心動了。不過,楊某想掙更大的錢,就問上線自己能不能介紹人單干。
上線表示可以,楊某可以負(fù)責(zé)線下操盤,具體監(jiān)督就可以,每天不僅有固定工資,轉(zhuǎn)賬成功還有提成。于是,楊某找來朋友,一起承攬了洗錢業(yè)務(wù)。落網(wǎng)以后,楊某悔恨地表示,自己因?yàn)橐粫r(shí)的貪念,成為了電信詐騙犯罪分子的幫兇。希望大家都能引以為戒,不要聽信網(wǎng)上宣傳動動手指賺大錢的廣告,踏踏實(shí)實(shí)干活。
提醒
用銀行卡幫人“跑分”
涉嫌犯罪
江蘇路派出所副所長王宏良提醒,電信詐騙案件高發(fā),幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)是極大的幫兇。在這一黑灰產(chǎn)業(yè)內(nèi),有一些黑話名詞,例如利用銀行卡“跑分”,所謂“跑分”就是用銀行卡或者微信、支付寶等軟件的收款碼為電詐或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢,藉此賺取傭金的不法行為；所謂的“分”,就是每一個(gè)被詐騙受害人的血汗錢。所以,“跑分”其實(shí)質(zhì)就是幫助詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,迅速將受害人被詐騙資金分流、隱匿、化整為零逃避追蹤、逃避打擊。這是一種性質(zhì)極為惡劣的違法犯罪行為,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,需要承擔(dān)法律責(zé)任。
民警提醒:不要因一時(shí)貪圖蠅頭小利,將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡或網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出借、出售給他人,更不要為了賺取“傭金”和高額回報(bào)直接加入“跑分”團(tuán)伙,成為詐騙分子的幫兇,這些行為均涉嫌犯罪,會受到法律嚴(yán)懲。同時(shí),市民一定要妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡和網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等。日常生活中一旦發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪行為,應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。