成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2022-01-16      瀏覽次數:1691次
利用銀行卡為境外賭博活動跑分洗錢:19人被抓,涉案6億元

 

來源:央視新聞

 

近日,遼寧省丹東市寬甸縣公安局多警聯動作戰,成功打掉一個特大幫助網絡信息犯罪團伙,抓獲為跨境賭博團伙提供資金和結算服務的犯罪嫌疑人19名,涉案金額6億余元。

 

20211130日,丹東市寬甸縣公安局民警在了解到寬甸鎮某小區有人利用銀行卡為境外賭博活動“跑分”洗錢線索。警方組織刑偵、法制、網安大隊和部分派出所警力開展案件偵辦。經過調查,警方初步鎖定了一個以鄭某(男,46歲)、朱某(女,35歲)為組織者,王某世(男,21歲)、劉某宇(女,20歲)等為成員的特大幫助信息網絡犯罪團伙。隨后,民警兵分多路,一舉將鄭某、朱某等19名犯罪嫌疑人抓獲,當場扣押銀行卡100余張。經審訊,犯罪嫌疑人鄭某、朱某等人分別對以營利為目的于202110月至202112月在丹東寬甸組建工作室,為跨境賭博團伙提供資金流轉和結算服務6億余元,并從中獲利35萬元的犯罪事實供認不諱。

 

目前,犯罪嫌疑人鄭某、朱某等19名團伙成員已全部被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。