教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：金融界
金融界1月16消息 香港金管局日前發(fā)布了一份紀(jì)律處分公告，對(duì)三金融服務(wù)有限公司（下稱“三三金融”）處以譴責(zé)及87.5萬(wàn)港元罰款。
香港金管局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，三三金融在2016年11月至2019年6月期間未有制定健全及適當(dāng)?shù)墓芸刂贫龋宰袷亍洞驌粝村X(qián)及恐怖分子資金籌集指引》（儲(chǔ)值支付工具持牌人適用） 的有關(guān)規(guī)定。公告中稱，三三金融在進(jìn)行交易監(jiān)察以持續(xù)監(jiān)察業(yè)務(wù)關(guān)系以及實(shí)施有效的姓名/名稱篩查機(jī)制中存在缺失，存在被恐怖分子利用進(jìn)行洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。
天眼查信息顯示，三三金融為中國(guó)香港企業(yè)，是一家預(yù)付卡產(chǎn)品提供商，專注于開(kāi)發(fā)預(yù)付卡產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，如可以取代現(xiàn)金的國(guó)際預(yù)付卡、電子旅行支票等，以迎合來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、香港與海外商務(wù)、旅游及留學(xué)用戶的需求，旗下卡類商品有mastercard預(yù)付卡、UnionPay預(yù)付卡、聯(lián)營(yíng)卡、mastercard禮品卡、UnionPay禮品卡等。公司為全港13個(gè)SVF持牌人之一，獲授權(quán)發(fā)行任何儲(chǔ)值支付工具。SVF為實(shí)物或電子多用途工具，可用作儲(chǔ)存貨幣價(jià)值作為支付貨物或服務(wù)款項(xiàng)及╱或向他人付款的途徑。SVF工具包括卡網(wǎng)絡(luò)及零售連鎖店常用的預(yù)付卡，以及可使用電腦或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬及網(wǎng)上購(gòu)物的電子錢(qián)包。
公開(kāi)資料顯示，三三金融為中國(guó)三三傳媒集團(tuán)有限公司（下稱“中國(guó)三三傳媒”）全資附屬公司。中國(guó)三三傳媒成立于2010年，注冊(cè)地為開(kāi)曼群島，辦公地址為北京是朝陽(yáng)區(qū)。公司是中國(guó)鐵路網(wǎng)路，尤其是高鐵網(wǎng)絡(luò)的主要渠道媒體運(yùn)營(yíng)商。集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括平面媒體、音頻節(jié)目及戶外媒體業(yè)務(wù)。公司2011年在香港上市，代碼08087，名稱為“中國(guó)三三傳媒”。