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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-01-19 瀏覽次數(shù)：1258次
海豐農(nóng)商銀行違法被罰 大股東為深圳農(nóng)商銀行
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（汕銀罰字[2021]1號）顯示，2020年1月1日至2020年12月31日期間，廣東海豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定執(zhí)行大額交易報告制度，違反《中華人民共和國反洗錢法》第二十條：“金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。”中國人民銀行汕尾市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項規(guī)定，對該機構處以28.2萬元罰款，并對1名相關責任人員處以2.2萬元罰款。
汕銀罰字[2021]2號顯示，廣東海豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未建立以分級授權為核心的消費者金融信息使用管理制度，格式條款存在不合理規(guī)定。中國人民銀行汕尾市中心支行對其警告。
汕銀罰字[2021]3號顯示，廣東海豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未及時辦理國庫集中支付資金的退回業(yè)務。中國人民銀行汕尾市中心支行對其罰款人民幣3694.90元。
資料顯示，廣東海豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的大股東為深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股51.76%。