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來源：華夏時報

2021年，打擊洗錢犯罪成果成為公安部、檢察院、人民銀行、法院重點總結的內容之一。洗錢犯罪與腐敗、電信詐騙、傳銷、集資詐騙、販毒等犯罪行為相互交織，是為虎作倀的角色。面對我國各部門愈發嚴格的打擊，洗錢手段也在不斷更新迭代，涉案金額也有上升趨勢。利用虛擬貨幣等更加隱蔽的方式進行洗錢也成為目前打擊的重要領域。

2022年1月17日召開的全國檢察長（擴大）會議上提到，2021年檢察機關持續加大反洗錢工作力度，起訴洗錢犯罪1200余人；1月14日，公安部也通報提出，在全國公安機關開展“凈網2021”專項行動工作中，在支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血，特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道，緊盯形勢變化、創新打擊策略，破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

嚴打虛擬貨幣洗錢等新通道

2021年，我國進行了多部門聯合打擊反洗錢行動，各部門密集行動，“反洗錢”還成為了最高人民檢察院發布的2021年度十大刑事檢察熱詞。而虛擬貨幣洗錢作為新型洗錢手段，也給各部門帶來新挑戰。

歐科云鏈研究院高級研究員蔣照生向本報記者表示，虛擬貨幣的去中心化、匿名性、國際性和快捷性等特點為洗錢活動提供了極大便利，加上當前各國關于虛擬貨幣的監管措施不一，且交易模式復雜，傳統監測方式難以追蹤，才使得虛擬貨幣市場成為洗錢活動的高發區。

2021年10月28日，金融行動特別工作組（FATF）專項更新了《虛擬資產和虛擬資產服務提供商風險為本反洗錢指引》，明確提出各國虛擬資產P2P交易面臨的洗錢和恐怖融資風險及應對措施。FATF表示，密切關注虛擬資產和虛擬資產服務提供商，尤其是“穩定幣”、P2P、非同質化代幣和去中心化金融等內容，并根據形勢變化進一步解釋或修訂FATF標準。

中國人民銀行還將“陳某枝利用虛擬貨幣洗錢案”作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給金融行動特別工作組。

2021年3月，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布了6個懲治洗錢犯罪典型案例。其中“陳某枝利用虛擬貨幣洗錢案”引發關注。陳某波（系陳某枝前妻）設立虛擬貨磷鉛量幣交易平臺、發行虛擬貨幣卻最終限制提幣，上海市公安局浦作機東分局對陳某波以涉嫌集資詐噴把有騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。

陳某枝用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售。隨后在陳某波組建的微信群中聯系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發送給陳某波，供其在境外兌換使用。上海市浦東新區人民檢察院經審查認為，陳某枝以銀行轉賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。

蔣照生介紹，目前利用虛擬貨幣洗錢的方式比較多樣化，主要包括直接利用虛擬貨幣洗錢，即以非法資金購買虛擬貨幣，再通過虛擬貨幣平臺進行多輪次的復雜交易，進一步掩飾非法資金來源，最后將虛擬貨幣轉換為法幣或相關產品服務；此外，向他人提供非法產品或服務時要求以虛擬貨幣付款，然后在交易平臺進行多輪交易后將虛擬貨幣轉換成法幣，將非法所得洗白，比如非法賭博、傳銷詐騙等。

不過，方達律師事務所資深律師汪靈罡認為，通過虛擬幣和虛擬資產來洗錢，是新興的洗錢手法，多見于跨境資產的轉移。但是與傳統洗錢手法相比，違法金額堪稱滄海一粟。因為不了解虛擬資產交易，社會輿論夸大了虛擬幣和虛擬資產在洗錢活動中的作用和角色。

執法治理更進一步

經過幾年的發展，我國執法部門對虛擬貨幣洗錢也有了更多的治理手段。比如，加強監管部門的職能整合，建立虛擬貨幣多部門間監管協作機制；加強國際合作，建立對跨境洗錢等違法犯罪行為的監管協調機制，共同防范和打擊虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為。

此外，由于虛擬貨幣洗錢活動一般具有較高技術含量，相關監管部門應與國內區塊鏈安全公司建立合作機制，利用前沿技術進行涉案資金追逐，提高反洗錢監管的標準化和智能化水平，強化對可疑交易的技術追蹤和監測，從而更好地對洗錢犯罪行為開展調查和形成威脅。

比如歐科云鏈等相關的區塊鏈企業，連續多年深耕區塊鏈大數據領域，并推出鏈上天眼pro等產品，輔助公檢法部門處理和應對涉虛擬貨幣的新型網絡犯罪，幫助公檢法實現一鍵調證高效辦案。

此外，我國仍需繼續建立完善相關監管法規體系，基于現行的《反洗錢法》和《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律法規，出臺專門的虛擬貨幣洗錢監管原則和更詳細的監管規定。

對于普通投資者來說，蔣照生強調，要警惕市場上打著“區塊鏈技術”和“虛擬貨幣投資”的幌子，以高收益、高回報為噱頭的各類投資交易產品和服務，不要隨意參與。但由于虛擬貨幣洗錢的隱蔽性和專業性較強，用戶可能在無感知的情況下，被動成為不法分子運用虛擬貨幣洗錢的幫兇。但如果投資者在交易過程中察覺出些許異樣，應及時向監管機構反映，切實保障自身權益。

虛擬貨幣洗錢等網絡黑灰產在眾多網絡犯罪活動中發揮著“推波助瀾”和“幫兇”的關鍵作用，在“凈網2021”會議上，公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青介紹，近年來，受互聯網快速發展影響，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。當前，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

警方提醒，網絡黑灰產背后埋藏著巨大“陷阱”，明知他人利用信息網絡實施犯罪，卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產，若存在僥幸心理鋌而走險，必將受到法律制裁。