教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：人民法院報(bào)
近日，安徽省壽縣人民法院公開(kāi)宣判一起非法吸收公眾存款、洗錢(qián)案，被告人陶某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金7萬(wàn)元；違法所得予以追繳并返還被害人。
被告人陶某某的父親陶某生前在壽縣以經(jīng)營(yíng)化肥、農(nóng)藥等生意需周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)營(yíng)汽車(chē)銷(xiāo)售公司缺乏資金、購(gòu)置門(mén)面房等為由，采用口口相傳方式，承諾以月息1分至3分不等利息，吸收不特定公眾資金。經(jīng)查明，截至2018年8月非法吸收資金共計(jì) 1613.8萬(wàn)元，涉及155人，未兌付資金1494.14萬(wàn)元。其中，被告人陶某某伙同其父參與非法吸收資金151萬(wàn)元，未兌付資金137.08萬(wàn)元。
2018年8月，被告人陶某某在其父親陶某生病住院后，明知大量欠款尚未清償?shù)那闆r下，為逃避借款人的追討，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)、藏匿等方式，隱藏、轉(zhuǎn)讓車(chē)輛、黃金等財(cái)產(chǎn)，將陶某生前非法吸收公眾存款所得資金及收益99.9萬(wàn)余元轉(zhuǎn)移；將一輛奔馳車(chē)以27.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給孔某，經(jīng)鑒定該車(chē)價(jià)格為33.7萬(wàn)余元；將一輛寶馬車(chē)虛假轉(zhuǎn)讓給他人，經(jīng)鑒定該車(chē)價(jià)格為21萬(wàn)余元；將黃金首飾1557.3克以42.4萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賣(mài)一家首飾投資公司，經(jīng)鑒定單位價(jià)格為290元每克，總價(jià)格為45.16萬(wàn)余元，并使用他人銀行卡轉(zhuǎn)移所得資金。同時(shí)查明，涉案寶馬車(chē)系陶某通過(guò)刷卡及現(xiàn)金的方式一次性付款27.3萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)；奔馳車(chē)系以38萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)。
法院審理后認(rèn)為，被告人陶某某明知其父親陶某許諾1分至3分不等的利息，向不特定公眾吸收資金累計(jì)1613.8萬(wàn)元，仍參與吸收公眾資金151萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人陶某某為掩飾、隱瞞其父親陶某非法吸收公眾存款來(lái)源和收益，逃避借款人追討，轉(zhuǎn)移、出賣(mài)財(cái)產(chǎn)累計(jì)99.9萬(wàn)余元，其行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和洗錢(qián)罪。根據(jù)2021年3月1日施行的《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》對(duì)非法吸收公眾存款罪的規(guī)定，綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，法院依法作出上述判決。