教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：法制周報(bào)
為了所謂的“好處費(fèi)”，一男子明知他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供自己的銀行賬戶幫助接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，因此受到了相應(yīng)的懲處。近日，岳塘區(qū)人民法院審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，被告人田某被依法判處有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金1000元，田某退繳的違法所得被依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
2021年1月，陳某（另案已起訴）向被告人田某借用銀行卡用于幫助詐騙犯罪“洗錢”，承諾給其一定的報(bào)酬。田某明知是為轉(zhuǎn)移犯罪所得而將自己的一張銀行卡提供給陳某，并通過(guò)人臉識(shí)別綁定該銀行APP后，將銀行卡賬號(hào)和APP登錄密碼告訴陳某。
經(jīng)查，2021年1月18日至2021年2月4日，田某涉案銀行卡累計(jì)銀行流水金額為人民幣461257.5元。其間，田某多次應(yīng)陳某的要求使用涉案銀行卡取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。事后，陳某給予了田某200元、香煙、檳榔等作為報(bào)酬。
田某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，主動(dòng)到派出所投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得2000元。
法院審理認(rèn)為，被告人田某明知是犯罪所得而提供銀行卡賬號(hào)幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。田某案發(fā)后主動(dòng)到案并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得2000元，法院依法決定對(duì)其從輕處罰。根據(jù)其犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照刑法相關(guān)條款之規(guī)定，對(duì)其作出上述判決。
法官說(shuō)法：我國(guó)刑法規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。法官在此提醒廣大市民，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上“低息貸款”或“高收益投資”等虛假信息，不要輕易將自己及家人的身份信息、銀行賬號(hào)及密碼等透露給他人，不要輕易點(diǎn)擊不明鏈接、二維碼，切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí)，守護(hù)好自己的財(cái)物；同時(shí)也不要受蠅頭小利誘惑，隨意出借、出租自己的銀行卡、微信、支付寶等賬號(hào)幫助他人提取、轉(zhuǎn)移犯罪所得及產(chǎn)生的收益，否則，極有可能成為他人犯罪的工具，觸及法律紅線，等待的必將是法律的嚴(yán)懲。