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來源：智通財(cái)經(jīng)APP

瑞士聯(lián)邦刑事法院（FCC）周一表示，瑞士檢方正在就一起洗錢案向瑞信索賠約4240萬瑞士法郎（約合4550萬美元）。該案將于2月7日開庭審理。

資料顯示，2020年12月，瑞士聯(lián)邦檢察系統(tǒng)對瑞信提出刑事指控，指控其涉嫌為曾經(jīng)的保加利亞客戶“大規(guī)模”洗錢提供便利。FCC網(wǎng)站上的一份摘要顯示，瑞信被指控未能采取一切必要措施防止員工洗錢。

此外，一名瑞士前經(jīng)理也被起訴，被控在有跡象表明資金可能來自于犯罪的時(shí)候，仍在2004年至2008年期間處理了數(shù)百萬瑞士法郎的交易。

瑞信則表示，該公司“毫無保留地拒絕就遺留問題提出的所有指控，認(rèn)為這些指控毫無根據(jù)，并確信其前雇員是無辜的”。該行對媒體表示，將在法庭上積極為自己辯護(hù)。

在2021年，Archegos爆倉以及與Greensill Capital相關(guān)的基金凍結(jié)，給瑞信造成了數(shù)十億美元的損失并導(dǎo)致無數(shù)高管離職。今年年初，僅上任10個(gè)月的董事會(huì)主席Antonio Horta-Osorio便因違反防疫規(guī)定下臺；隨后該行副董事長Severin Schwan表示可能會(huì)離職。瑞信內(nèi)部在風(fēng)控文化上的重大缺陷為人所詬病，而一系列高管離職令人對該行的領(lǐng)導(dǎo)能力產(chǎn)生質(zhì)疑；該行壞消息不斷引發(fā)市場擔(dān)憂。

截至發(fā)稿，瑞信周一美股盤前跌0.11%，報(bào)9.30美元。