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來源：安徽在線

澳大利亞金融犯罪機構澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）已對澳大利亞第二大零售銀行Westpac提起訴訟。

監管機構聲稱，西太平洋銀行允許在已知的兒童剝削者之間付款，并且通過該銀行進行的2300萬筆交易違反了反洗錢（AML）協議。

在調查之后，澳大利亞內政部長彼得·達頓（Peter Dutton）進行了攻勢，并呼吁該銀行考慮其首席執行官的職位。

據路透社報道，達頓告訴國會：“很顯然……西太平洋銀行的老板們，由于他們的過失，已經向戀童癖者提供了免費通行證，為此需要付出一定的代價，而且這個代價將得到支付?！?/span>

隨著維多利亞州工黨重新考慮西太平洋銀行（Westpac）將于2020年開始的招標程序，該銀行可能會失去價值超過1億澳元的政府銀行合同。

澳大利亞證券和投資委員會（Asic）和澳大利亞審慎監管局（Apra）都已對該銀行進行了獨立調查。

西太平洋銀行表示將關閉Austrac報告中命名的跨境支付服務，其執行團隊將扣留其2019年全部或部分獎金。該銀行還表示，將花費額外的8000萬澳元來改善其反洗錢控制。

根據《衛報》的報道，西太平洋銀行已與其最大的投資者進行了危機談判，因為由奧斯特拉克（Austrac）提起的案件可能會導致超過10億澳元的罰款。

同胞英聯邦銀行同意監管機構對其ATM上的AML違規行為處以7億澳元的罰款，此案涉及53,000例違規行為，而Westpac則為2300萬澳元。