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來源: 吉林日報 

經過一年的縝密偵查，吉林市公安局摧毀一個為電信網絡詐騙和跨境賭博團伙提供洗錢服務的犯罪團伙。截至1月8日，共抓獲犯罪嫌疑人10人，查證核實涉案金額超過3億元。

去年初，吉林市公安局刑偵支隊民警在工作中發現，楊某在明知涉及境外賭場賭博違法犯罪的情況下，組織趙某等人組建“洗錢工作室”，使用親友及購買他人的銀行卡，為電信網絡詐騙和境外賭場犯罪活動提供轉賬洗錢服務。經查，該團伙使用的24張銀行卡資金進出頻次高、數額大，“工作室”實行公司化運營，建立倒班制度和“銷售提成”等獎勵機制，其上線還提供培訓指導和技術支持等，專業化網絡洗錢特征明顯。該團伙共計為境外電信網絡詐騙和賭博團伙轉賬洗錢3億余元人民幣。

專案組民警輾轉多地，將楊某等工作室人員、出售銀行卡人員等9人抓捕歸案。該工作室的上線李某一直在境外從事賭場洗錢犯罪活動，1月8日，他剛剛回到吉林市就被辦案民警當場抓獲。

目前，案件仍在進一步辦理中。