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來源：金融時報

2月7日，瑞士法院開始審理檢察機關對瑞士信貸銀行（Credit Suisse）（以下簡稱“瑞信”）發起的刑事訴訟。該行因涉嫌幫毒販洗錢被起訴，或將面臨反洗錢巨額處罰。

瑞信是瑞士第二大銀行。瑞士檢察機關起訴該行，稱其未能采取必要措施阻止員工協助外國販毒團伙隱匿和洗白贓款。據悉，這也是瑞士大型銀行在本國首次成為刑事訴訟的被告。

據悉，瑞士檢方同時指控瑞士寶盛銀行一名前客戶經理參與協助巴內夫團伙洗錢，銀行本身未受指控。

涉嫌“洗錢”

瑞信是否無辜？

檢察機關表示，2004年至2008年間，保加利亞毒品走私團伙頭目埃韋林·巴內夫及多名成員借助在瑞信的賬戶洗錢，而瑞信以及一名前客戶經理“未能采取所有必要措施”防止這些非法交易發生。檢方尋求對瑞信罰款4240萬瑞士法郎（約合2.9億元人民幣）。

對此，瑞信在發給媒體的聲明中稱檢方指控“毫無根據”，表示相信涉案前員工“無辜”，“將在法庭上堅決捍衛清白”。同時，涉案前員工曾于2009年被警方短暫拘留，2010年離職。她被控幫助毒販隱匿贓款來源。其代理律師聲稱指控“不公”，并將尋求無罪判決。

根據瑞士檢察機關披露的調查報告，這名瑞信前客戶經理曾通過背對背信用證（Back to back credit）的方式，將約1600萬瑞士法郎的犯罪資金轉入合法流通渠道。這種方式以銀行作為中介，能夠有效避免客戶的最終買家與供應商直接接觸。操作當中，執行人員一直在阻止對資金來源進行識別，以及對犯罪資金進行偵查和扣押，通過超1.4億瑞士法郎的金融交易，為犯罪集團洗錢。

有專家表示，基于信用證交易的洗錢往往利用表面上合法的國際支付手段來掩飾資金的來源與去向，進而達到洗錢的目的。而利用背對背洗錢方式使洗錢行為更為隱蔽。

當前，巴內夫販毒團伙兩名成員已遭到欺詐、偽造文件等罪名指控，將在瑞士聯邦法院受審。巴內夫本人尚未在瑞士受到指控。國際刑警組織的通緝名單顯示，他于2017年和2018年先后在意大利和保加利亞因販毒獲罪。巴內夫潛逃，去年9月在烏克蘭被捕。保加利亞檢察機關正尋求將他引渡回國，以組建犯罪團伙和販毒罪名起訴他。

高層頻頻變動

瑞信不斷面臨風波

2021年12月，瑞信曾公布了多項任命。據介紹，自2022年1月1日起，瑞信集團業務將劃分為財富管理、投資銀行、瑞士銀行和資產管理四大業務部門，以及歐洲中東和非洲、美洲、瑞士和亞太四大地區板塊。同時，該行任命Francesco De Ferrari為財富管理部首席執行官，并加入瑞信集團執行委員會，該任命于2022年1月1日生效。De Ferrari將向瑞信集團首席執行官高曦泰（Thomas Gottstein）匯報工作，他還將兼任歐洲中東和非洲區（EMEA）臨時首席執行官。此外，瑞信集團宣布投資銀行部首席執行官Christian Meissner出任美洲區首席執行官，André Helfenstein出任瑞士地區首席執行官，Mark Hannam則獲任命為內部審計部主管。

而更近的一次人事變動也引發市場關注。2022年1月17日，上任不到一年的瑞信集團董事長安東尼奧·奧爾塔·奧索里奧（Antonio Horta-Osorio）宣布辭職，其職位將由Axel P． Lehmann接替。他曾為早些時候“無意”違反瑞士檢疫規定，乘坐私人飛機前往伊比利亞半島而道歉。

奧索里奧于2021年4月被任命為瑞信董事長，當時瑞信在Archegos爆倉和Greensill Capital破產事件中遭受了數十億美元的損失，并導致多位高管離職。當時，瑞士金融市場監管局（FINMA）曾在官網發布公告表示，將就瑞信在美國對沖基金爆倉事件中遭受重大虧損一事啟動執法程序。監管部門尤其關注瑞信在風險管理方面是否有所欠缺。

對于奧索里奧的辭職，許多分析師進一步對瑞信的領導層管理能力提出質疑。花旗集團分析師Andrew Coombs稱，奧索里奧的離職“令瑞信高層缺乏強有力的人物，可能會引發有關該行領導層的問題”。