教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：界面新聞
美國司法部近日宣布查獲2016年失竊的大量比特幣，總價(jià)值約36億美元，并以涉嫌洗錢和詐騙的罪名逮捕了一對夫婦。
據(jù)悉，這是美國執(zhí)法部門追繳的最大一筆加密貨幣，也是美國司法部有史以來涉案價(jià)值最高的一次金融追繳行動(dòng)。
2016年，位于中國香港的虛擬貨幣交易所Bitfinex遭到黑客攻擊，12萬枚比特幣被盜，比特幣當(dāng)日立即暴跌25%，這成為僅次于日本“Mr GO交易所被盜案”之后的史上第二大比特幣盜竊案。
根據(jù)法庭文件顯示，2016年Bitfinex被黑客入侵后執(zhí)行超2000次未授權(quán)交易操作，近12萬枚比特幣被非法轉(zhuǎn)移至嫌疑人Lichtenstein名下的數(shù)字錢包。
后續(xù)五年間，約有2.5萬枚比特幣被復(fù)雜的洗錢技術(shù)移除，但仍有超過9.4萬枚比特幣被存于數(shù)字錢包中。美國司法部經(jīng)法院授權(quán)搜查相關(guān)賬戶后，追回了剩余的比特幣。
界面新聞?dòng)浾咴诓殚喢绹痉ú抗倬W(wǎng)文件后發(fā)現(xiàn)，“復(fù)雜的洗錢技術(shù)”包括：使用虛構(gòu)的身份建立在線賬戶；利用計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)短時(shí)間內(nèi)的多次交易；將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場的賬戶從而混淆交易行徑；將比特幣轉(zhuǎn)換為其他形式的虛擬貨幣，包括匿名性更強(qiáng)的虛擬貨幣（AEC）等。
公開資料顯示，嫌疑人Ilya Lichtenstein，34歲，生于俄羅斯，6歲移居美國，是著名硅谷加速器計(jì)劃Y Combinator創(chuàng)始人的校友。曾與他人共同創(chuàng)辦MixRank數(shù)據(jù)和廣告技術(shù)初創(chuàng)公司，并獲得了美國最知名投資人Mark Cuban的融資。其妻子Heather Morgan，31歲，公開的身份是一個(gè)說唱歌手和福布斯的財(cái)經(jīng)記者，并從事網(wǎng)絡(luò)安全方面的咨詢工作。
Lichtenstein夫婦二人在社交媒體上自稱是科技和加密貨幣行業(yè)的資深投資者。法庭文件指出他們創(chuàng)立的企業(yè)包括風(fēng)投基金Demandpath、加密貨幣錢包Endpass，營銷公司SalesFolk等，均被兩人用來合理化銀行資金流動(dòng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，法官判定兩人保釋金分別為500萬美元和300萬美元。目前夫婦二人面臨“共謀洗錢”和“共謀欺詐”兩項(xiàng)指控，分別最高可判處20年監(jiān)禁和5年監(jiān)禁。
美國司法部助理部長肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示，絕不允許加密貨幣成為洗錢活動(dòng)的“避風(fēng)港”和金融系統(tǒng)中的“法外之地”。