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來源：安徽熱線

四名知情人士告訴路透社，美國司法部（DOJ）已加強對德意志銀行在2000億歐元（合2200億美元）丹麥銀行洗錢丑聞中的作用的調查。

一位消息人士稱，美國司法部的新調查路線是德意志銀行是否幫助將受污染的資金從丹麥最大的貸方丹斯克轉移到美國。如果得到證實，可能會導致嚴厲的經濟處罰。

消息人士說，司法部的官員已經與愛沙尼亞檢察官密切合作了大約一年，他們也已經開始與法蘭克福州檢察官合作。

司法部去年要求德意志銀行提供有關Danske交易的信息。

法蘭克福檢察官一直在探索德意志銀行在處理丹麥銀行付款方面的作用。此前沒有報道過美國司法部對德國最大銀行的關注及其與法蘭克福檢察官的合作。丹麥新聞發言人告訴新聞社，它繼續與愛沙尼亞，丹麥，法國和美國的當局合作。

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司法部和法蘭克福州檢察官拒絕對美國的調查置評，兩名消息人士告訴路透社，調查將于明年完成。

德意志銀行發言人表示，近年來，該行已大大改善了控制措施。他補充說：“我們一再強調，我們正在與當局進行良好和建設性的交流。”

丹斯克去年承認，來自俄羅斯及其他地區的可疑付款總額達2000億歐元，流經其愛沙尼亞分支機構，引發了全球范圍內的調查。消息人士先前告訴路透社，這些付款的大部分是由德意志銀行處理的。

盡管美國司法部去年要求德意志銀行提供有關Danske交易的信息，但當時該公司的高管認為調查是針對Danske的，德國銀行本身并不是目標。

如果得到證實，可能會導致嚴厲的經濟處罰。

其中一位知情人士說，不過，近幾個月來，德意志官員獲悉，美國司法部的調查范圍已擴大到該銀行在促進Danske交易中的作用，以及它可能無法足夠快地報告可疑交易。

德意志銀行已經在另一起洗錢案中，支付了紐約和英國監管機構近7億美元的罰款，該案涉及來自俄羅斯的100億美元所謂的鏡像交易，美國司法部仍在調查中。

兩人說，美國調查人員已經與美國現任和前任德意志合規工作人員進行了交談，他們對與監管人員可能進行的可疑交易表示了擔憂，但遭到了忽視。

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四人說，愛沙尼亞檢察官正在分享他們在丹斯克的調查結果，希望他們在美國被罰款的情況下也能分享收益。一位消息人士稱，愛沙尼亞檢察官正在審查十多筆交易，涉及總計高達20億美元的犯罪嫌疑資金。路透社無法確定這些交易的細節。

兩人說，在舉報人向丹斯克發出警報的五年后，德意志銀行于2月份通知德國洗錢數據管理機構和國家檢察官，涉及超過100萬筆可疑資金轉移。

兩名人士告訴路透社，華盛頓和法蘭克福現在正在詢問是什么原因導致了這一延誤，以及是否存在延誤，因為早些時候由合規人員選出的一些有爭議的匯款是后來被德意志銀行標記的。

法蘭克福檢察官還對德國前負責反洗錢的最高官員西爾維·馬瑟塔（Sylvie Matherat）提出了質疑，他們是接受采訪的十位德意志銀行家和高管中最高的。

這位知情人士說，馬瑟特（Matherat）于今年離開了德意志（Deutsche），其他人則作為證人接受了采訪，他們的第一手知識被用來形成整體圖景。馬瑟特拒絕置評。德意志發言人證實，她曾作為證人接受采訪。