教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：婁底新聞網(wǎng)
連日來(lái)，在新化協(xié)調(diào)辦的調(diào)度督導(dǎo)下，孟公鎮(zhèn)、吉慶鎮(zhèn)出重拳、下猛藥，當(dāng)?shù)嘏沙鏊槍?duì)涉案“銀行卡”開(kāi)展上挖下查行動(dòng)，斬?cái)嘞村X(qián)黑手取得顯著成效。孟公派出所共打擊“兩卡”嫌疑人20人（刑拘10人、行政拘留10人），吉慶派出所破獲一起涉嫌洗錢(qián)案，涉案金額近40萬(wàn)元，已歸案6人，其中5人被新化縣公安局刑事拘留，1人被取保候?qū)彙?/span>
據(jù)了解，自元月以來(lái)，孟公鎮(zhèn)部推“兩卡”涉案線索呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，該鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，多次召開(kāi)班子成員會(huì)議，專題研究研判反詐工作，出臺(tái)系列舉措，強(qiáng)力推進(jìn)。2月8日，孟公鎮(zhèn)在縣公安局刑偵大隊(duì)的支援和指導(dǎo)下采取集中行動(dòng)，孟公派出所依法傳喚涉案“銀行卡”嫌疑人10人，通過(guò)兩天的辛勤努力，傳喚的10人全部予以依法打擊（其中刑事拘留2人、行政拘留8人），爾后，該鎮(zhèn)涉案銀行卡另10個(gè)嫌疑人也相繼落網(wǎng)。
2022年1月11日，吉慶派出所收到線索，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)村民彭某有出借銀行卡并參與轉(zhuǎn)賬的嫌疑。該所決定立即將彭某傳喚并進(jìn)行核查。經(jīng)查，彭某經(jīng)人介紹，提供其綁定的網(wǎng)銀給他人參與轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，數(shù)額高，涉案人數(shù)多。吉慶派出所所長(zhǎng)龔高貴迅速向新化縣公安局刑偵大隊(duì)匯報(bào)，新化縣公安局要求溯本清源，斬鏈斷卡，全鏈條打擊違法犯罪。吉慶派出所民輔警雷厲風(fēng)行，趕赴長(zhǎng)沙某公司摸排線索。同時(shí)做好信息研判，固定大量證據(jù)。規(guī)勸涉案人員投案自首。當(dāng)日，6名涉案人員悉數(shù)歸案。
據(jù)悉，洗錢(qián)是指將違法所得和及產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了逃避打擊，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙作案成功之后，經(jīng)過(guò)多家銀行，以卡轉(zhuǎn)賬的方式，最終將騙來(lái)的錢(qián)款通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移取現(xiàn)，將贓款洗白。