教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：極目新聞
2月13日，湖北省利川市公安局打響新年反詐第一槍，該局東城派出所查獲一個(gè)替境外詐騙組織洗錢(qián)的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲涉案銀行卡3張，涉案金額達(dá)80余萬(wàn)元。
一周前，東城派出所在“斷卡”行動(dòng)中獲取相關(guān)線索，辦案民警經(jīng)研判分析，走訪摸排，成功抓獲犯罪嫌疑人王某。經(jīng)審訊，王某交代了幫助境外電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的違法行為。他稱，自己使用實(shí)名辦理的銀行卡、支付寶賬戶流轉(zhuǎn)非法資金，在銀行卡收到贓款之后，便到ATM取現(xiàn)涉案資金，再通過(guò)微信、支付寶、手機(jī)網(wǎng)銀等方式將贓款轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的賬戶，從中抽取提成，他還供述出上線張某和另2名同伙。
辦案民警順藤摸瓜，于 2月13日在利川市某酒店端掉這個(gè)洗錢(qián)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人3名。
經(jīng)查，2021年12月底以來(lái)，身在菲律賓的電信詐騙組織成員林某微信聯(lián)系安某，讓其幫忙找銀行卡、組織人員來(lái)幫助他人轉(zhuǎn)移參與境外賭博的資金。安某是緬北回流人員，曾經(jīng)在緬北從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，清楚知道幫助境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)是違法行為。但在老鄉(xiāng)林某幾包煙錢(qián)的誘惑下，安某便找到張某、王某、雷某等人，將幾人的銀行卡、支付寶賬戶提供給林某流轉(zhuǎn)非法資金，按照洗錢(qián)流水的百分之三的比例進(jìn)行提成獲利。截至案發(fā)，該團(tuán)伙一共為境外犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)賬近20萬(wàn)元，帶破重慶、浙江、安徽等地電信詐騙案件10起。
目前，安某、王某、張某、雷某均被公安機(jī)關(guān)抓獲并被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。
利川市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為深入打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，最大限度挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失，春節(jié)上班后，該局扎實(shí)開(kāi)展“雷火2022-剝繭”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊出租、買(mǎi)賣(mài)電話卡、銀行卡、支付寶賬戶等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)提供幫助的違法犯罪活動(dòng)。
他提醒：買(mǎi)賣(mài)、租借“兩卡”均屬于違法行為，切勿將自己的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買(mǎi)賣(mài)、租賃給他人，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等四大懲戒。廣大群眾要加強(qiáng)防范意識(shí)，如果有不用的銀行卡、手機(jī)卡、社交網(wǎng)絡(luò)賬戶，要及時(shí)注銷(xiāo)，以免給不法分子可乘之機(jī)。一旦發(fā)現(xiàn)自己的相關(guān)賬戶信息涉嫌實(shí)施違法犯罪行為，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。