教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：央視新聞客戶端
近日，廣西河池市巴馬瑤族自治縣人民法院對(duì)被告人吳某霞、賀某龍等18人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案依法進(jìn)行宣判。該案涉案流水近1.8億元。
法院審理查明：黃某燦（在逃）長(zhǎng)期在馬來(lái)西亞從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，主要是網(wǎng)絡(luò)賭博類(lèi)。2020年12月份左右，黃某燦組織被告人吳某霞等人組成“跑分”團(tuán)隊(duì)為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”。
在黃某燦的親自指導(dǎo)下，吳某霞等人迅速熟悉洗錢(qián)流程。他們準(zhǔn)備好用于“跑分”的手機(jī)、銀行卡、U盾、電腦等作案工具，通過(guò)聊天軟件“Telegram”和“WhatsApp”組建“跑分”工作組群。吳某霞等人通過(guò)工作群對(duì)接上家、將銀行賬號(hào)發(fā)到群里、根據(jù)上家的指示轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)等等。
為獲取更大利潤(rùn)，吳某霞首先發(fā)展了以賀某龍、唐某瑢等人為核心成員的“跑分洗錢(qián)”團(tuán)隊(duì)。后賀某龍又發(fā)展了以許某禮、梁某專等人為核心成員的分支小團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“跑分洗錢(qián)”。為保證24小時(shí)都能在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)接單，該“跑分洗錢(qián)”團(tuán)隊(duì)慢慢形成了以吳某霞為首的三個(gè)大組多個(gè)小組。該團(tuán)隊(duì)執(zhí)行分組“三班倒”機(jī)制，讓“操作手”在24小時(shí)內(nèi)持續(xù)接單轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
在2020年12月初至2021年5月底期間，該“跑分洗錢(qián)”團(tuán)隊(duì)為國(guó)外網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行“跑分洗錢(qián)”流水達(dá)179133068.9元人民幣，吳某霞團(tuán)隊(duì)獲利100余萬(wàn)元。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》規(guī)定：
被告人吳某霞、賀某龍、馮某有等11人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月至五年不等，并處罰金人民幣五千元至一萬(wàn)元不等；
被告人羅某鸞、陸某廷、蘇某等7人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年至一年一個(gè)月不等，并處罰金人民幣三千元至五千元不等。