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來源：株洲日報

沒有正當職業，名下銀行卡流水卻非常大，這一異常情況引起了蘆淞公安分局的注意。該局刑偵大隊順藤摸瓜，破獲公安部督辦的“10·26”特大電詐跑分洗錢專案。近日，公安部特此發來賀電。

去年1月，蘆淞公安刑偵大隊在日常工作中查獲了一名出租銀行卡用于資金轉賬的嫌疑人王某。王某剛剛20歲，沒有正當職業，其名下銀行卡流水量卻非常大，甚至一天達到上百萬元。在審訊中，王某稱自己是將4張銀行卡出售給了朋友肖某。每張銀行卡的出租價格為1000元左右，根據轉賬數額還有直接的提成，獲利較大。

警方通過偵查發現，肖某在株洲主要以寫字樓單間、電競酒店為據點，發布信息收購銀行卡，聘請人員建立以銀行卡、支付寶為媒介流轉資金的轉賬團伙，并通過某網絡購買虛擬電子幣，將錢洗白后轉給上游犯罪團伙。

在摸清楚該團伙的組織脈絡后，蘆淞警方在湖南株洲、長沙與福建等地開展收網行動。通過多次抓捕，陸續將涉嫌跑分洗錢的145人抓獲歸案。

去年11月1日，此案被公安部掛牌督辦。經過集中攻堅研判，發現涉及全國20多個省份400余條涉案線索。去年11月底，在省公安廳的指揮下，各地公安機關發起集群打擊，并同步提請公安部發起全國集群戰役。通過深挖，該案共抓獲犯罪嫌疑人254人，搗毀窩點32個，涉案流水上億元，凍結資金80萬余元。目前，因涉嫌幫助信息網絡犯罪，已有186人被刑拘。

此案涉案人員大多數為30歲以下的年輕人。他們沒有正經工作，面對高利益誘惑缺乏抵抗力，明知出售、出租的銀行卡可能用于犯罪，仍然把銀行卡提供給他人用于謀利。

警方提醒，切勿出租出售出借自己的銀行卡，為電信網絡詐騙集團提供便利。這種行為不僅面臨信用懲戒，還可能5年內不能辦理非柜面銀行業務，并將遭受刑事責任追究。