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來源:魯網

近日，淄博市公安局淄川分局商城路派出所會同反電詐專業隊成功打掉一涉嫌為網絡賭博、電信詐騙團伙提供洗錢轉賬的“水房”犯罪團伙，涉案金額1000余萬元。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲涉案手機130余部，銀行卡15張，電腦8臺等一宗物品。

循線深挖——“水房”浮出水面

2月8日，商城路派出所根據相關線索，將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的犯罪嫌疑人趙某浩（男，22歲，淄川區人）抓獲。經連夜審訊，趙某浩供述自1月份以來，在明知他人從事違法犯罪活動的情況下，仍用自己名下銀行卡用來“幫助他人轉賬”，并從中非法獲利。

民警循線深挖，發現趙某浩只是一條其中“小魚”。據他交待，其上線司某偉租賃了一處民房成立“工作室”，專門從事洗錢轉賬等違法犯罪活動，與他一起“走賬”的還有10余名成員。民警立刻意識到，這是一個涉嫌組織嚴密、分工明確的洗錢轉賬“水房”犯罪團伙，隨后加大審訊力度，鎖定同案嫌疑人司某偉、韓某等人的身份，并對嫌疑人的落腳點、活動軌跡等展開分析研判。

斗智斗勇—— 兵分多路追擊 犯罪團伙全部落網

2月9日一早，辦案民警對趙某浩供述的“工作室”進行搜查，由于趙某浩被抓獲，其團伙成員已聞風將工作室內的物品全部轉移，并駕駛車輛分別前往張店、桓臺、周村等方向，企圖躲避警方偵查。

辦案民警通過技術手段精準鎖定3輛目標車輛后，立即分線追蹤。2月9日下午，抓捕組在桓臺方向發現3輛目標車輛，迅速出擊，最終成功將3輛車上的11名嫌疑人全部抓獲。

突破防線——團伙成員犯罪事實悉數交代

2月9日晚，專案組民警制定嚴密審訊方案，分組對嫌疑人連夜展開審訊。期間，幾名嫌疑人態度頑固，妄想蒙混過關逃避法律制裁。但當看到民警掌握的證據后，犯罪嫌疑人的心理防線最終被突破，11名嫌疑人均對自己的犯罪事實供認不諱。

據調查，該洗錢轉賬“水房”犯罪團伙內部分工明確，成員每天通過境外軟件與上線聯系，按照對方要求把銀行卡內的錢匯入指定賬戶，按照匯款金額從中提取手續費。經統計，該“水房”轉賬流水高達1000余萬。目前，警方已對該團伙刑事拘留3人。