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來源：光明網

2月22日，記者從南寧鐵路警方了解到，日前寧鐵警方偵破公安部鐵路公安局2022年1號專案，打掉了一個平均年齡僅有20歲、幫助詐騙分子轉移涉詐資金的“幫信”犯罪（幫助信息網絡犯罪）團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押作案手機12臺，銀行卡36張。據警方透露，自2021年3月以來，該團伙先后為電信網絡詐騙犯罪活動轉移非法資金540余萬元，涉案31起，獲利20余萬元。

女子網上購買理財產品

27萬元被騙走

記者了解到，該案犯罪團伙成員主要以幫助受害人進行理財產品高額提現為由，誘導受害人繳納多項提現手續費，從而達到詐騙目的。

2021年12月14日，南寧東站派出所接到某企業職工何女士來報案稱，自己被電信詐騙27萬余元。收到警情后，在公安部鐵路公安局指導下，南寧鐵路警方迅速成立專案組開展工作。

經查，何女士原先在某網絡金融平臺上購買了一款理財產品，2021年12月初，她在平臺的客戶交流群里收到了一條可以高額提現的消息，何女士信以為真，于是通過該條消息添加了一名平臺工作人員。

實際上這名工作人員是詐騙分子冒充，他將何女士拉進了一個名為“專項對接小組”的QQ群。何女士進群之后，就有專門的“客服人員”對她進行提現指導。詐騙分子以需要繳納稅費、保證金、開通費等多項提現手續為由，誘導何女士通過手機銀行將錢轉到了對方指定的5個不同賬戶，共計273970元人民幣。

何女士按照對方要求一一完成操作，卻遲遲不見提現到賬，這才發覺自己上當受騙，隨即到南寧東站派出所報警求助。

深入偵查剝繭抽絲

排查出異常賬戶鎖定嫌疑人

該案偵查過程中，專案組通過對各層級共40個涉案賬戶進行梳理，發現其中2個賬戶（潘某、王某持有賬戶）十分異常，有幫助詐騙分子轉移涉詐資金的重大嫌疑。

隨著專案組的深入研判分析，一個以覃某（男，21歲，廣西籍）、楊某（男，20歲，廣東籍）為首，在廣東、貴州等地非法租用銀行卡四件套，專門幫助詐騙分子轉移資金的犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙主要通過國外聊天軟件接收境外詐騙分子的洗錢業務，根據詐騙分子要求，通過他們構建的洗錢機制將詐騙分子的犯罪所得洗白，何女士被詐騙的27萬元人民幣就是這樣一步步被該團伙轉移。

“該團伙是一個專業的幫助信息網絡犯罪團伙，主要業務是為詐騙團伙的施詐所得資金進行轉移。”專案組成員曹哲健向記者介紹，警方對涉案賬戶持卡人的社會關系、資金往來等情況進行分析研判，最終確定了這個團伙的組成成員和性質。

多方聯手跨兩省實施抓捕

9名團伙成員悉數落網

“該團伙成員平均年齡僅有20歲，通過同學之間相互介紹參與其中。”專案組成員曹哲健介紹，經前期大量研判工作，專案組認為抓捕時機成熟，趕赴貴州、廣東多地聯合當地公安機關，對該犯罪團伙的9名成員實施抓捕。

2021年12月30日，在貴陽市公安局協助下，犯罪嫌疑人潘某在貴州貴陽市落網。

2022年1月13、14日，在英德市公安局、佛山市公安局協助下，犯罪嫌疑人覃某、楊某、吳某等8人在廣東英德、佛山相繼落網。

經查，該團伙中，嫌疑人楊某主要負責使用國外聊天軟件與境外詐騙團伙對接洗錢業務，他們通過通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網銀、微信、支付寶以及電話卡，幫助網絡犯罪團伙進行資金轉移，也就是俗稱的“洗錢”，從而賺取費用。

經審訊，9名嫌疑人對參與何女士詐騙案的犯罪事實供認不諱。自2021年3月以來，該團伙先后為電信網絡詐騙犯罪活動轉移非法資金540余萬元，涉案31起，獲利20余萬元。

目前，相關犯罪嫌疑人已移送檢察機關，案件正在進一步辦理中。