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來源：東南網(wǎng)

幫人轉(zhuǎn)賬就能獲取高額手續(xù)費？3名青年男子竟組團(tuán)為犯罪集團(tuán)“洗錢”，最終淪為犯罪分子的幫兇。2月21日，犯罪嫌疑人黃錦某、黃杰某、蘇某勇先后被臺商區(qū)公安分局依法刑事拘留。

過年期間，臺商區(qū)公安分局張坂派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民黃錦某多張銀行卡在短時間內(nèi)有大量不明資金往來，有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重大嫌疑。獲此線索后，張坂派出所立即開展偵查研判，一個以黃錦某為首的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。在掌握該團(tuán)伙涉嫌犯罪的有力證據(jù)后，民警快速出擊，于2月16日成功將黃錦某、黃杰某成功抓獲。懾于公安機(jī)關(guān)壓力，另外一名犯罪嫌疑人蘇某勇于2月19日到張坂派出所自首。

經(jīng)審訊，因疫情被困家中的黃錦某，長期沒有收入，時?；燠E于網(wǎng)絡(luò)尋找賺快錢的機(jī)會。2021年10月份，黃錦某在網(wǎng)上認(rèn)識一名網(wǎng)名“刀哥”的人，對方告知其一個掙快錢的偏門，僅需提供自己的銀行卡或微信、支付寶等賬號，為其收款轉(zhuǎn)賬走流水，便可輕松賺取傭金。在利益的驅(qū)使下，黃錦某在明知資金來源為犯罪所得的情況下，仍利用自己名下的多張銀行卡為這些贓款分流“洗白”。為幫好兄弟賺點外快，黃錦某將兒時好友黃杰某、蘇某勇也拉上“賊船”。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，三人通過轉(zhuǎn)賬、掃碼支付、制作口令紅包等多種方式將贓款分散“洗白”后集中轉(zhuǎn)入上線“刀哥”指定的銀行賬戶中，從中賺取傭金非法獲利。

2021年12月以來，三人利用自己名下的12張銀行卡及支付賬號幫助其上線轉(zhuǎn)移犯罪所得共計36余萬元。除了約定的犯罪所得外，黃錦某還在明知資金為犯罪所得的情況下，將七萬余元以銀行卡被鎖為由私自截留并用于個人消費。目前，犯罪嫌疑人三人均已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。

警方提醒：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】之規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡等“兩卡”，很可能會被犯罪分子用于實施電信詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為犯罪分子的“幫兇”，涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。

切勿因貪圖蠅頭小利，將自己辦理的手機(jī)卡、個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律懲罰等嚴(yán)重后果。