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來源：平安利通

“經過全面分析研判，刑偵大隊落地抓獲一名電詐嫌疑人?！?/span>2月9日下午15時許，吳忠市公安局利通區(qū)分局刑偵大隊傳來捷報，迎來了壬寅虎年打擊治理電信網絡新型違法犯罪的“開門紅”。

當日一早，利通區(qū)公安分局刑偵大隊在梳理核查轄區(qū)電信網絡詐騙犯罪線索時發(fā)現，有幾名涉嫌電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人藏匿在利通區(qū)，根據掌握的線索，判斷極有可能為一個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙。經過全面分析研判，民警很快鎖定了其中一名嫌疑人的藏匿地點，迅速將其緝拿歸案。

在隨后的案件偵辦工作中，民警一邊以該男子為突破口進行突擊審訊，一邊進一步偵查摸排其他幾名犯罪嫌疑人的藏匿地點。兩天兩夜的連續(xù)奮戰(zhàn)、數百公里的奔波往返……反詐中隊全體民警克服重重困難，將該團伙其他成員一網打盡，現場查獲涉案手機6部，銀行卡10余張，手機卡20余張。

在大量的事實證據面前，六名犯罪嫌疑人如實交代了通過倒賣銀行卡、微信號等第三方個人支付結算賬戶為詐騙團伙提供幫助的違法犯罪事實。目前，案件正在進一步深挖徹查中。

首戰(zhàn)告捷，鼓舞了士氣，激勵了斗志。對于利通警方而言，打擊電信網絡詐騙違法犯罪工作刻不容緩，“斷卡”行動永遠在路上。

2月中旬，刑偵大隊在工作中發(fā)現，轄區(qū)馬某某系斷卡嫌疑人，涉嫌幫助電信網絡詐騙分子轉移涉案資金。獲此線索后，刑偵大隊立即組織精干警力圍繞該線索開展全方位偵查工作。經過連續(xù)多日偵查摸排，一個涉嫌為區(qū)外、境外詐騙犯罪分子拆解、轉移涉案資金的“跑分洗錢”犯罪團伙漸漸浮出水面。通過深度開展案件分析研判工作，民警發(fā)現，該團伙為“上下線”運作模式，前期鎖定的斷卡嫌疑人馬某某僅為該團伙的“下線”人員。

經過進一步工作得知，犯罪嫌疑人馬某系該團伙的“上線”人員，2021年10月初，馬某通過某社交平臺結識了境外從事電信網絡詐騙犯罪的電詐分子。在“日進斗金、零成本、來錢快”的誘惑下，成為了幫助實行電信網絡詐騙犯罪的一員。為了牟取更多利益，馬某在“高人”指點下，一躍從“下線”化身“上線”，在發(fā)動身邊關系要好的“哥們兄弟”參與詐騙活動的同時，租住利通區(qū)兩間公寓，招攬閑散人員通過銀行卡、手機卡、微信、支付寶等第三方支付結算工具幫助境外電詐分子洗錢，從中獲利。

該團伙的9名犯罪嫌疑人活動軌跡及藏匿地點均被鎖定，辦案民警分頭行動，雷霆出擊，一舉將所有涉案人員全部抓獲歸案，現場查獲涉案銀行卡30余張，手機10余部，手機卡20余張。目前，案件仍在進一步深挖徹查中。