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來源：中新網寧波

據浙江省寧波市公安局奉化分局消息，該局通過尋線追蹤，成功打掉一個專為電信網絡詐騙、跨境網絡賭博等犯罪行為洗錢的團伙，抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案金額高達500萬元。

2021年年底，寧波市公安局奉化分局岳林派出所接到一條線索：轄區居民程某名下的銀行卡、支付寶賬戶涉嫌電信網絡詐騙。

接到線索后，警方展開調查研判，發現程某長期居住在陜西西安，通過在微信兼職群內發布虛假兼職廣告招募洗錢人員，并使用銀行卡、支付寶等工具為境外詐騙、跨境網絡賭博等團伙提供洗錢服務。

“程某招到兼職人員后，把他們集中組織到酒店‘辦公’，每當上游詐騙資金打到兼職人員的銀行卡中，程某便會操作兼職人員的手機，把上游犯罪資金轉移出去?！痹懒峙沙鏊窬门頋扇缡钦f。

警方發現，兼職人員參與洗錢后，程某便會給予對方180元至300元的報酬，自2021年12月至2022年2月中旬，已有30多人參與洗錢。

經過研判，警方迅速查明了這個洗錢團隊的基本情況，并組織警力遠赴西安開展全面打擊及追捕行動。

2月16日，在西安當地公安機關協助下，警方在一酒店內抓獲犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人，依法扣押作案銀行卡15張、手機11部。抓捕現場，程某還正與上級詐騙團伙犯罪分子通話。

經查，犯罪嫌疑人程某為無業人員，為來錢快，明知詐騙、跨境網絡賭博等是違法犯罪行為，不惜以身試法。

2021年12月，程某偶然間與一詐騙團伙相識，為謀取非法利益，他在微信群內發布虛假兼職廣告，開始經營違法犯罪活動。每當有上游資金打到銀行卡時，他就按照上家的指示，把資金轉移到其他的銀行卡“洗白”。

據統計，程某的犯罪金額高達500萬元，他從中獲得5萬余元犯罪報酬。

犯罪嫌疑人王某在接受審訊時交代，洗錢的操作方式就是來回轉，有人先將錢先打到他的支付寶，然后再通過他的支付寶賬號轉給其他人。

警方趕到時，他正幫該團伙轉賬1.5萬元，協助取現1萬元，拿到250元的好處費。

“3個月沒上班，也沒了收入，在上網時看到兼職群上有人說借用銀行卡給180元至300元不等的好處費就心動了。對方說只是刷單，要借用我的銀行卡給他們轉賬。當時實在是沒錢了，也沒想到這是犯罪行為，現在想想真是糊涂?！狈缸锵右扇送跄橙缡钦f。

目前，涉嫌詐騙罪的程某等2人，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪的王某、李某等8人均已被警方依法采取刑事強制措施。該案件正在進一步偵辦中。