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上傳時間: 2022-03-08 瀏覽次數:1337次
涉案金額3億余元!永新警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙
來源:大江網
近日,永新縣公安局在辦理網絡傳播淫穢物品牟利案時,經研判和偵查,打掉了一個利用支付寶幫助網絡傳播淫穢物品牟利平臺提供支付接口轉移違法資金的“跑分洗錢”犯罪團伙,成功抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案金額達3億余元,追繳違法所得260余萬元。
據了解,2021年5月,永新縣公安局接到案件線索移送函,稱某直播平臺播放色情淫穢視頻,接到線索后,永新警方立即組織警力對該情況進行核查并立案偵查。在一系列偵查活動中,民警發現該直播平臺關聯人員的支付寶交易流水存有“貓膩”,隨即對涉案人員的支付寶賬號流水進行調查研究,并挖出一利用支付寶幫助網絡傳播淫穢物品牟利平臺提供支付接口轉移違法資金的“跑分洗錢”犯罪團伙。
該犯罪團伙通過提供已開通新零售功能的商鋪支付寶賬號,設置虛假商品鏈接上架從而為牟利平臺“跑分洗錢”。據調查了解,該團伙成員賬戶資金流水合計達3億元,按照千分之八的“提成”比率,其獲利金額共計260余萬元。在充分摸清犯罪團伙的組織架構和人員信息后,根據前期偵查掌握的情況,永新警方立即前往廣東省惠州市某小區內,成功將犯罪嫌疑人劉某、曹某抓獲,不久后剩余的三名犯罪嫌疑人洪某、賴某、何某也相繼落網。
目前,五名犯罪嫌疑人已被公安機關采取刑事強制措施,違法所得的260余萬元已被悉數追回,案件正在進一步偵辦中。