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來源：洞見財經

近年來，多部門聯合“亮劍”，斬斷洗錢犯罪“再生血源”，打擊力度漸強。

3月9日，最高檢發文顯示，全國人大代表買世蕊建議，打擊洗錢犯罪，保障經濟社會高質量發展。

據記者梳理，買世蕊代表從加大懲治力度、強化監督力度、形成多部門合力，以及完善監管、警示公眾等方面對檢察機關開展反洗錢工作建言獻策。

此外，邢界紅、丁小兵和與郝旭三位人大代表從普及反洗錢意識、遏制上游犯罪、加大新型洗錢犯罪打擊力度等方面發表了看法。

據記者了解，最高檢將反洗錢常態化，并嚴格落實應追訴、盡追訴。在3月8日發布的工作報告中，最高檢提及2021年起訴洗錢犯罪1262人，同比上升78.5%。

在深入推進反洗錢進展方面，最高檢還聯合央行、公安部、國家監察委員會、最高法等部門，對洗錢犯罪組織與行為形成了全方位、寬領域、多層次的打擊之勢。

作為反洗錢“盟友”之一的央行，對于違反相關規定的行為也始終保持嚴懲力度。據記者不完全統計，開年以來央行總計開出94張反洗錢罰單，45家銀行及相關責任人被處罰，罰款金額合計約5875.87萬元。

4位人大代表提出多項建議

3月9日，據最高檢官網發布的“全國人大代表關注最高檢工作報告（之一）”，全國人大代表、河南省新鄉市糖業煙酒有限責任公司黨委書記買世蕊認為，打擊洗錢犯罪是“各級檢察機關牢記‘國之大者’，以檢察工作高質量發展服務保障經濟社會高質量發展的生動體現?！?/span>

買世蕊代表從4個方面對檢察機關展開工作提出了建議。

一是充分發揮檢察職能，創新工作機制，與行政監管部門、公安機關等各負其責、相互配合，加大對洗錢犯罪的懲治力度；二是在審查逮捕、審查起訴等辦案過程中，綜合運用立案監督、追加起訴等職能，持續加大對辦理洗錢犯罪案件的監督力度；三是加強協調配合，在信息共享、線索移送、會商研討、追贓挽損等方面，與相關部門開展常態化協作，發揮懲治洗錢違法犯罪的合力；四是強化訴源治理，通過專項調研、提出檢察建議等手段，推動完善反洗錢監管措施，警示社會公眾，筑牢反洗錢的銅墻鐵壁。

除了買世蕊代表外，還有多位人大代表從普及反洗錢意識、遏制上游犯罪、加大新型洗錢犯罪打擊力度等方面，對推進反洗錢工作建言獻策。

最高檢3月8日發布的公告顯示，全國人大代表、內蒙古蒙藥股份有限公司總工程師邢界紅表示，“各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續攀升，給社會穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅?！睂Υ?，邢界紅代表希望檢察機關認真落實普法責任，結合辦理的案件，利用多種方式開展反洗錢宣傳、進行警示教育，引導社會公眾樹立和強化防范、懲治洗錢犯罪意識。

全國人大代表、華潤集團怡寶飲料有限公司外部董事丁小兵表示，“檢察機關沒有就案辦案，對于上游犯罪也應追訴、盡追訴，從源頭上有力打擊了洗錢犯罪。”他認為，檢察機關要加強與公安機關等部門溝通配合，在嚴厲查辦上游犯罪的同時，追繳犯罪所得，遏制上游犯罪。

全國人大代表、山西省工商聯副主席、藍頓旭美食品有限公司董事長郝旭建議，司法機關等部門要形成整體合力，用好相關法律法規，嚴厲打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為，不斷加大對洗錢犯罪行為的打擊和懲處力度。

多部門聯合打擊洗錢犯罪

洗錢，是犯罪生長的惡源，嚴重威脅社會穩定、國家安全。通過推進反洗錢工作，經濟金融“毒瘤”才能得以清除。

在3月8日發布的工作報告中，最高檢提到2021年協同央行發布典型案例，起訴洗錢犯罪1262人，同比上升78.5%。從嚴追訴洗錢犯罪，讓上游“罪”與“贓”無處遁形。

據記者了解，近年來，檢察機關持續加大反洗錢力度。

2021年1月至11月，以洗錢罪起訴案件數同比上升一倍。今年初召開的全國檢察長（擴大）會議強調，反洗錢的力度還要再加大，辦理上游犯罪案件必須同步審查是否涉嫌并追訴了洗錢犯罪，做到應追訴、盡追訴；審查洗錢犯罪案件時，要求對上游犯罪中相關的涉案財物全面審查，不能局限于移送的犯罪事實。

最高檢在打擊洗錢犯罪上，遵循雙管齊下的方針，既從深度上進一步加強打擊力度，又從廣度上聯合多個部門實施“圍剿”，通過強化統籌協作，打出了一套打擊洗錢犯罪的組合拳。2021年3月19日，最高檢與央行聯合發布6個懲治洗錢犯罪典型案例。

在“曾某洗錢案” 中，最高檢準確認定了黑社會性質的組織犯罪所得及收益，嚴懲洗錢犯罪助力“打財斷血”；在“雷某、李某洗錢案”中準確認定了以隱匿資金流轉痕跡為目的的多種洗錢手段，行刑雙罰共促洗錢犯罪懲治和預防；在“陳某枝洗錢案”中，準確認定了利用虛擬貨幣洗錢新手段，上游犯罪查證屬實未判決的，不影響洗錢罪的認定；在“張某洗錢案”中，開展了“一案雙查”，自行偵查深挖洗錢犯罪線索；在“林某娜、林某吟等人洗錢案”中，嚴厲懲治了家族化洗錢犯罪，斬斷毒品犯罪資金鏈條；在“趙某洗錢案”中，退回補充偵查追加認定遺漏犯罪事實，綜合其他證據“零口供”定罪。

此外，最高檢與央行、公安部、國家監察委員會、最高法等部門聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

在懲處違反反洗錢相關規定行為方面，央行亦保持高壓態勢。據記者不完全統計，截至3月8日，央行開年以來共開出94張罰單，45家銀行及相關責任人因違反反洗錢等規定被處罰，罰款金額合計約5875.87萬元。其中，浙江網商銀行及相關責任人被罰金額最多，為2264.5萬元；郵儲銀行湖南省分行遭處罰的責任人最多，為8位；云南紅塔銀行收到的罰單最多，為兩張。

未來，監管部門在反洗錢方面還將推出哪些方案？落實哪些舉措？又將取得哪些成績？記者將保持關注。