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來源：新疆新聞網

9日下午，隨著從安徽開來的K595次列車緩緩駛入烏魯木齊火車站，11名涉嫌洗錢轉賬的犯罪嫌疑人員，被昌吉市警方押解回疆，至此一處洗錢窩點被搗毀。

據稱，2月24日17時，昌吉市公安局刑事偵查大隊接到轄區居民馬某某報警稱：2月24日，她在家中接到一個自稱是某軟件客服的電話，對方告訴她前期購買的物品因為出現質量問題，要給她相應的補償，隨后馬某某點擊對方發來的鏈接，并綁定銀行卡輸入密碼后，銀行卡內的39萬元錢已被對方轉走，遂立即報警。

接警后，昌吉市公安局刑事偵查大隊，迅速抽調精干警力，成立專案組，開展查詢、凍結、落地查證等，案件偵破工作昌吉市公安局民警王軍偉告訴記者，他們在調取被害人馬某某被騙資金明細時發現，她被騙的39萬元錢，已于2月24日被轉賬至丁某某的銀行賬戶內。

民警發現丁某某的活動軌跡長期在昌吉市，2月23日，丁某某與王某、付某某一同前往安徽省合肥市。2月24日，3人名下銀行賬戶內出現多次大額進出賬。由此民警分析得出，丁某某等3人極有可能在幫助電信詐騙分子實施轉移資金的違法犯罪活動，專案組民警立即赴合肥市開展抓捕工作。

2月26日，專案組民警將犯罪嫌疑人丁某某等3人抓獲，經突擊審訊，犯罪嫌疑人丁某某交代，他們3人通過朋友周某某、王某介紹，得知可以使用銀行卡幫助他人轉賬以獲得報酬，他們就來到合肥市從事違法犯罪活動。

3月1日，在合肥市警方的配合下，專案組成功將犯罪嫌疑人周某某、王某抓獲。

同時專案組民警發現，合肥市存在一個組織嚴密的洗錢犯罪團伙，根據審訊線索。3月2日，專案組民警與合肥警方。將該團伙中負責檢驗銀行卡，這一環節的窩點搗毀，成功抓獲唐某等6名犯罪嫌疑人。

同時，民警了解到，2月19日，唐某等6名犯罪嫌疑人在網上經不同的中間人介紹，從廣東、江西、湖南等地來到合肥市，通過非法聊天軟件與上線“老板”聯系，并在“老板”的授意和指令下，分別到合肥市多個民宿、酒店，進行銀行卡測卡驗證，通過驗證的銀行卡就會被用于流轉違法犯罪贓款，并從中非法獲利。

截至目前，昌吉市公安局共抓獲，11名犯罪嫌疑人，已采取刑事強制措施9名、懲戒2名。

目前依法扣押作案手機14部，作案銀行卡48張，作案POS機2個，案件深挖工作正在進行中。