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來源: 央廣網(wǎng)
3月10日至3月11日，南寧市公安局開展2022 年“綠城反詐·斷卡”第一輪集中收網(wǎng)行動，同時依托社會治安防控體系建設開展綜合整治，全力凈化社會治安環(huán)境。
本次集中收網(wǎng)行動中，全市2500余名警力分頭趕赴多個抓捕點集中開展抓捕行動。截至3月11日12時，集中收網(wǎng)行動共抓獲涉詐犯罪嫌疑人421人，其中涉案“兩卡”開卡人及卡頭卡販355人，涉詐“兩卡”團伙10個。
南寧警方抓獲在南寧市流動作案的洗錢團伙（央廣網(wǎng)發(fā) 記者吳良藝 攝）
3月10日21時許，南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)永和路瀚林新城小區(qū)街道旁，打掉一伙正在車上進行洗錢的廣西上思籍團伙，抓獲犯罪嫌疑人馬某華、陸某陶、韋某保、黃某央、黃某良5名嫌疑人，現(xiàn)場查獲手機5部、汽車1臺。
“這幾名嫌疑人具有一定的反偵查能力，為了不被警方定位到固定位置，他們通常都是開車在南寧市內(nèi)流動作案。”南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊民警黃符介紹，2022年1月份以來，馬某華組織人員參與洗錢違法活動，該團伙陸續(xù)找到9名“卡農(nóng)”提供銀行卡洗錢，累計涉案總額近百萬元人民幣，獲利5萬余元。
“我負責通過一款加密軟件，聯(lián)系上家洗錢和操作轉(zhuǎn)賬，其他人分別負責通過微信、QQ等聊天軟件尋找‘卡農(nóng)’、駕駛車輛等。”馬某華供述，他們能從上家處拿到5%的好處費，其中分給卡農(nóng)好處費2%至3%。
“綠城反詐·斷卡”行動中抓獲的電信詐騙團伙（央廣網(wǎng)發(fā) 記者吳良藝 攝）
據(jù)參加本次收網(wǎng)行動的民警介紹，本次行動抓捕對象主要包括：今年以來在南寧市新開辦問題“兩卡”的開卡人員；一人名下開辦多張涉詐“兩卡”的高危目標人員；販賣“兩卡”的“卡頭卡販”；藏匿在南寧市內(nèi)的涉電信網(wǎng)絡詐騙犯罪在逃人員等。
同時，本次行動還對涉詐GOIP設備、手機、QQ(微信)、洗錢跑分、前端引流的窩點，以及開辦問題“兩卡”數(shù)量排名靠前的金融、通訊行業(yè)網(wǎng)點進行集中鏟除、清查整治。
不法分子用于開展電信詐騙的網(wǎng)站與手機（央廣網(wǎng)發(fā) 記者吳良藝 攝）
南寧市公安局巡警（反詐）支隊副支隊長謝永燁提醒，買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，有關(guān)人員可能會被公安、通訊、金融部門聯(lián)合執(zhí)行失信懲戒措施，被懲戒后很可能與上網(wǎng)或網(wǎng)絡支付絕緣，甚至還可能涉嫌犯罪，留下犯罪記錄。
據(jù)統(tǒng)計，2022年1月1日-3月11日，南寧反虛假信息詐騙中心預警勸阻潛在被騙群眾46.8萬人次，通過電話、短信、上門勸阻等方式聯(lián)系勸阻受害人，避免群眾被騙匯款近4500萬余元。止付金額24.0244億元，凍結(jié)金額3.9816億元。登記辦理凍結(jié)涉案資金返還89筆，返還資金238.05萬元。