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來源：水母網 

近期，中國銀行煙臺分行公司部反洗錢人員在日常開展對公客戶重檢過程中，利用專業的反洗錢知識及高度的反洗錢防范意識成功甄別一例對公客戶涉嫌反洗錢網絡賭博案例。

該行反洗錢人員在對客戶進行盡職調查過程當中，甄別到客戶交易對手、地域、交易時間等存在異常，這一系列的特征迅速引起了反洗錢人員的警覺，在通過各種手段進一步盡調落實該客戶交易背景、賬戶等情況后，最終斷定該客戶與網絡賭博特征高度吻合，存在較大洗錢風險。煙臺分行公司金融部反應迅速，一方面立即調高客戶洗錢風險等級，一方面向省行反洗錢監測與分析中心提交了可疑交易線索，經省行反洗錢監測與分析中心開展人工甄別后,最終判定該客戶確為涉嫌網絡賭博。目前該客戶賬戶已進行管控。

中國銀行煙臺分行將繼續強化反洗錢“風險為本”意識，推動源頭治理，強化客戶盡職調查，充分從資金流動上檢測異常和可疑資金流動，控制非法所得的轉移和藏匿，打擊洗錢違法行為，降低洗錢風險。