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來源：法治日報--法治網

用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人轉一下款，就能“跑分”，輕輕松松賺取傭金？

2022年3月，一涉案成員多達37人的“跑分”洗錢團伙被湖北襄陽市公安局移送起訴。

2021年4月以來，在湖北省公安廳的直接指揮下，襄陽警方轉戰8個省17個市，一舉摧毀這一巨額“跑分”洗錢團伙，抓獲涉詐犯罪嫌疑人40人，凍結資金1200余萬、扣押豪車4臺、電話卡230張、銀行卡190張等。

警方初步查實，該團伙在短短10個月時間里，幫助境外賭博集團、電詐團伙洗錢，涉案流水累計達50余億元、獲利1500余萬元的不法事實。

目前，該團伙成員37人分別被以涉嫌非法經營罪、詐騙罪、妨礙信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪移送起訴。

順藤摸瓜

2021年4月24日，襄陽宜城市公安局根據“兩卡”線索，將販賣個人銀行卡的犯罪嫌疑人李某龍抓獲。順線追蹤，挖出一個以陳某為骨干的10人“跑分”洗錢團伙。

2020年10月，陳某通過社交軟件聯系到上線戴某俊后，加入“吉利”的洗錢平臺。為了擴大業務，陳某又招募了10名同鄉，成立三個工作室，開展“跑分”洗錢業務。

圍繞陳某這條“跑分”鏈，宜城市公安局縱深挖掘，發現陳某及其同伙竟然只是“吉利”平臺為核心的洗錢集團的冰山一角，這條犯罪鏈條背后是一個由“電詐團伙（賭客）－平臺－卡商－卡農”構成的閉環式洗錢集團。

襄陽市公安局高度重視，成立由副市長、市公安局局長李新橋掛帥，省市縣三級反詐中心民警參加的專案組。專案組緊盯打平臺、打窩點、打錢莊、打黑灰產業的四個環節，全方位研判分析、打擊查處、破案追贓。

打掉“七寸”

專案組晝夜攻堅，先后調查走訪200余人次，查證銀行交易1萬余筆，研判各類賬戶1000余個，一個由傅某偉為首的洗錢集團浮出水面。

掌握確鑿證據，摸清基本架構后，專案指揮部決定統一收網。

2021年5月20日至26日，專案組分別在湖北襄陽、福建廈門和福州、浙江寧波等地集中收網，從最低一級賣卡人員抓起，一直打到這條詐騙產業鏈的“心臟”——搭建網絡“跑分”平臺，為境外賭博、電詐團伙提供資金拆分、洗白、扭轉等相關服務的犯罪指揮部，抓獲平臺老板傅某偉以及技術支撐、平臺服務、卡商老板、對接聯絡等核心成員5人。

專案組隨即在8省17市抓獲產業鏈涉及的犯罪嫌疑人35名，摧毀了搭建平臺、對接平臺、“跑分”團伙、招募卡農的四層架構，切斷了這條直通境外的洗錢大通道。

黃粱夢碎

經查證，主犯傅某偉，曾在菲律賓的賭場任客服經理，2020年初回國。為了賺取“快錢”，他利用賭場人脈，做起了為境外的賭博、電詐團伙洗錢的發財美夢。

2020年8月，傅某偉找到“發小”徐某強，物色到在福建從事計算機維護的葉某鋒。在“軍師”傅某偉的一手策劃下，三人搭建起一個“跑分”洗錢平臺，他們給這個平臺起名叫“吉利”。為境外電詐團伙層層轉移詐騙資金，以圖謀取暴利。

傅某偉相繼網羅到在廈門集美做生意的康某云、戴某俊作為平臺正副經理，發展下線，同時負責將平臺違法所得提現交給傅分贓。

2020年10月，戴某俊在網上以“快速致富”的招聘廣告聯系上湖北襄陽的陳某。在其蠱惑下，陳某組織了自己的同鄉成立三個“卡農”團隊。

經查，核心人物傅某偉、葉某鋒、徐某強先后為境外電詐、賭博團伙累計洗錢達50個億，分別獲利400余萬元，成為這個犯罪鏈的“吃肉者”；而這個團伙的其他成員也有幾千到幾十萬元不等“報酬”。