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來源：聯合早報

知情人士透露，騰訊旗下的微信支付違反反洗錢規定，或面臨創紀錄的罰款。

據悉，螞蟻金服的支付寶將在今年接受檢查。這將是自2020年11月螞蟻金服取消首次公開募股以來，首次接受監管當局的反洗錢檢查。熟悉此事的人士說，支付寶一直在為這次檢查做準備，并進行了模擬檢查。

據《華爾街日報》引述知情人士消息報道，中國央行發現，微信支付允許為賭博等非法交易轉移和清洗資金。微信支付還被指控違反其他規定，包括要求騰訊識別在該平臺上交易的用戶和商家的真實身份，以及核實資金來源的規定。

知情人士稱，中國央行在去年年底對微信支付的例行檢查中發現了騰訊的違規行為，罰款的規模仍在商議中，可能至少會高達數億元人民幣，這將比過去監管機構對非銀行支付公司違反反洗錢規則所處的罰款要大得多。

去年6月，中國政府頒布關于反洗錢的修訂草案，嘗試擴大和深化其監管范圍。中國央行去年還公開表示，非銀行支付公司與銀行和其他金融機構一樣，有義務檢測和防止洗錢行為。

報道稱，該修訂草案為中國當局對違法企業判處更高罰金打開了大門，涉事企業可能會因其違規行為而面臨更高的罰款，并賦予中國央行更多分支機構在其管轄范圍內征收罰款的權力和酌處權。這提高了微信支付和其競爭對手支付寶等移動支付平臺的風險，因為這些支付平臺涉及大量的金融交易。

中國央行在其最近的年度反洗錢報告中說，2020年，它對537家機構處以總額為5.26億元（人民幣，下同，1.13億新元）的罰款。報告說，常見的洗錢犯罪行為涉及賭博、走私和毒品交易等活動。

知情人士稱，中國央行分支機構去年下半年對微信支付進行了全面檢查。其中一些人說，這些檢查是針對所有持牌金融機構進行的，通常每三年進行一次，以尋找合規性漏洞。

據悉，螞蟻金服的支付寶將在今年接受檢查。這將是自2020年11月螞蟻金服取消首次公開募股以來，首次接受監管當局的反洗錢檢查。熟悉此事的人士說，支付寶一直在為這次檢查做準備，并進行了模擬檢查。