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來源：安徽在線

據路透社報道，歐盟委員會已向八個歐盟國家發出了法律警告，這些國家迄今尚未應用新的反洗錢規則，此前該組織告訴歐盟中的所有27個國家必須在2020年1月10日之前對其實施制裁。

馬耳他是最受譴責的八個歐盟國家之一

塞浦路斯，匈牙利，荷蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛文尼亞和西班牙均收到警告，未能體現國內法的最新規定?！罢酵ㄖ眱H僅是可能成為繁瑣的法律程序的開始，最終將被罰款。

巴黎恐怖襲擊造成130多人喪生后，該規則于2016年提出，該規則于2018年在歐盟一級正式通過。該委員會設定了上個月的截止日期，要求各國在其立法中納入所謂的第五條反洗錢指令。

這些法律旨在打擊恐怖分子的資助，還將解決加密貨幣交易所，預付卡和空殼公司中的不法金錢風險。

馬耳他是因不遵守第五條指令而受到譴責的八個歐盟國家之一。中國政府已承諾將實施新的反洗錢規則，并意識到如果不這樣做，它將在本月晚些時候面臨侵權程序。

馬耳他時報的消息人士稱，該委員會仍在等待該國何時實施該規則的進一步消息，最初是在其總理于12月辭職后將延遲歸因于“政治事態發展”。2017年，馬耳他由于未能執行先前的反洗錢規則而成為發出法律警告的國家之一。

早在2018年，負責金融服務政策的歐盟委員會副主席瓦爾迪斯·多姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：“反洗錢監管在歐盟屢屢失敗?！?/span>

新的反洗錢法律正在發生權力轉移，因為賦予歐洲監管機構以更大的權力，而不是2011年成立的現有機構歐洲銀行管理局（EBA）。監管機構的轉移表明，許多人對歐洲央行對銀行沒有適當篩查客戶的行動遲緩感到不滿。

法國在2019年的最高AML罰款金額為51億美元。這歸因于瑞士銀行瑞銀被裁定非法招攬客戶和洗錢逃稅罪。

渣打銀行去年也被罰款11億美元。該銀行由美國和英國監管機構共同發行，因洗錢控制不力和違反對包括伊朗在內的國家的制裁而被罰款。