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來源：央視新聞客戶端

山東省菏澤市曹縣警方近日成功打掉了一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙，犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬，從中非法牟利。

曹縣公安局前不久接到轄區(qū)銀行報(bào)警，稱一名客戶的銀行卡存在異常，有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業(yè)廳，向工作人員了解詳細(xì)情況，隨即將這名客戶控制。

曹縣公安局新型犯罪偵查大隊(duì)民警 王勝利：咱把他帶到公安局之后經(jīng)過查詢，他的銀行卡被多個(gè)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，而且有電信詐騙資金流入。

被帶走調(diào)查的男子趙某年僅21歲，沒有職業(yè)。

曹縣公安局朱洪廟派出所所長 向德強(qiáng)：嫌疑人趙某也遭遇過電信詐騙，被騙6000多元，但是因?yàn)樗梢庾R淡薄，又沒有經(jīng)濟(jì)來源，反而從一名受害人變成了電信詐騙嫌疑人。

這次趙某來銀行辦理解封時(shí)，被民警當(dāng)場抓獲。警方根據(jù)趙某的交代，分別在曹縣朱洪廟鎮(zhèn)等地將張某、李某2名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查，趙某等3人都是洗錢團(tuán)伙的操盤手，為了眼前的蠅頭小利，用個(gè)人銀行賬戶為犯罪團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬，成為他們的幫兇。

曹縣公安局新型犯罪偵查大隊(duì)民警 王勝利：他們幾個(gè)二十多歲，原先在外面打工，聽說這個(gè)（轉(zhuǎn)賬洗錢）來錢快，所以就開始干這個(gè)了。

涉嫌“幫信罪” 三人被依法刑拘

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某等人的上線為山東省梁山縣一名男子，這名男子與境外電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙勾連，按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉(zhuǎn)款，而后再將這些錢化整為零向外轉(zhuǎn)出，以逃避警方打擊。

犯罪團(tuán)伙把這種洗錢方式稱為“跑分”，趙某等人原來都在外地打工，他們聽說“跑分”來錢快，于是，就辭掉工作，返回老家為犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢。

曹縣公安局新型犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長 史永旺：所謂跑分，就是利用銀行賬戶，第三方支付賬戶，為不法分子洗白涉詐、涉賭等贓款，獲取傭金等違法犯罪行為。

趙某等人從事“跑分”洗錢活動后，就被上線控制住，克扣他們的提成，被抓獲時(shí)，趙某、張某到手的錢只有兩千多，另外，他們的銀行卡多次被凍結(jié)，存在較大風(fēng)險(xiǎn)，曾產(chǎn)生退出的念頭，因此遭到了上線的威脅。

由于害怕報(bào)復(fù)，趙某等人在這條不歸路上越走越遠(yuǎn)。不到兩個(gè)月，他們的銀行卡流水就達(dá)數(shù)千萬元。目前，趙某等3人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關(guān)線索，曹縣警方已按法律程序向所在地公安機(jī)關(guān)移交。民警提醒廣大群眾，為犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢不但會造成開卡人信息泄露，財(cái)產(chǎn)安全產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人征信也將受到影響。

曹縣公安局新型犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長 史永旺：銀行卡、手機(jī)卡使用受到限制，嚴(yán)重者會追究刑事責(zé)任，并影響個(gè)人及其近親屬升學(xué)、參軍、就業(yè)。