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來源：安徽檢察

為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11部門聯合印發的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，近日，安徽省檢察院結合工作實際，專門下發《落實“三年行動計劃”進一步提升反洗錢工作質效的意見》（以下簡稱《意見》），切實加大打擊洗錢犯罪力度，服務經濟社會發展大局。

《意見》指出，各級檢察院要加強組織領導，繼續堅持把反洗錢工作作為 “一把手”工程，精心組織部署，強化統籌領導，確保“三年行動計劃”各項任務高效完成。薄弱地區要認真分析查找原因，壓實工作責任，補齊工作短板，推動工作有序開展。針對辦案過程中發現的反洗錢義務機構存在的管理漏洞和風險隱患，及時向各金融監管部門通報情況，向相關金融機構制發檢察建議。積極開展同監委、法院、公安、人行等單位的同堂培訓，提升認識，統一標準。

《意見》要求，要嚴格落實辦理上游犯罪、追贓挽損時同步審查洗錢犯罪線索要求，加強對落實情況的督導考核。各地要定期組織涉洗錢犯罪上游犯罪案件專項評查活動，督促辦案檢察官嚴格落實“一案雙查”工作機制，側重對審查方法和審查質效評查，提升洗錢犯罪線索的發現水平。

《意見》強調，要優化洗錢犯罪在各類上游犯罪和各地區之間的占比結構，持續提升起訴比。嚴格落實洗錢案件提前介入引導偵查工作機制，有效引導偵查取證，同時注意洗錢犯罪線索的發現移交和跟蹤監督。完善檢察官績效考核制度，有效激勵檢察官發現移交線索、跟蹤監督辦案、追加起訴犯罪等工作積極性，提升辦案質效。

要加大“自洗錢”辦案力度，在審查上游犯罪案件，特別是貪污賄賂犯罪、毒品犯罪、金融詐騙犯罪案件時，加強對上游犯罪分子“自洗錢”行為的審查。發現遺漏“自洗錢”犯罪的，應當要求相關部門及時移送。對于證據確實、充分的，可以直接追加、補充起訴。